中国建设银行股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议资料
中国建设银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
中国建设银行股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十九日
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中国建设银行股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会
会议主席：田国立董事长
会议时间：2022 年 11 月 21 日 14:50
会议地点：北京市西城区金融大街 25 号，北京市西城区闹市口大街
1 号院长安兴融中心 1 号楼
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 宣布会议出席情况
三、 介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人
四、 审议各项议案
五、 填写表决票并投票
六、 统计表决结果
七、 宣布表决结果
八、 宣布会议结束
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2022 年第一次临时股东大会文件目录
审议事项
普通决议案
1. 关于本行 2021 年度董事薪酬分配清算方案的议案
2. 关于本行 2021 年度监事薪酬分配清算方案的议案
3. 关于新增 2022 年度公益捐赠额度的议案
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议案一：
关于本行 2021 年度董事薪酬分配清算方案的议案
各位股东：
本行 2021 年度董事薪酬分配清算方案如下：
单位：人民币万元
2021 年从本行获得的税前报酬
情况
是否在
股东单
社会保险、企
位或其
姓名 职务 业年金、补充
应付年薪 其他货 他关联
医疗保险及住
（津貼） 币性收 方领取
房公积金的单
入 薪酬
位缴纳（存）
部分
董事（2021 年年末在任）
田国立 董事长、执行董事 90.01 20.62 - 否
王 江 副董事长、执行董事 82.51 19.09 - 否
徐建东 非执行董事 - - - 是
张 奇 非执行董事 - - - 是
田 博 非执行董事 - - - 是
夏 阳 非执行董事 - - - 是
邵 敏 非执行董事 - - - 是
刘 芳 非执行董事 - - - 是
MC麦卡锡 独立董事 41.00 - - 否
钟嘉年 独立董事 44.00 - - 否
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格雷姆惠勒 独立董事 44.00 - - 否
米歇尔马德兰 独立董事 41.00 - - 否
威廉科恩 独立董事 19.50 - - 否
梁锦松 独立董事 10.08 - - 否
2021 年度离任董事
吕家进 执行董事 33.75 7.45 - 否
冯 冰 非执行董事 - - - 是
冯婉眉 独立董事 19.50 - - 否
卡尔沃特 独立董事 22.00 - - 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执
行。
2. 根据相关法律法规，独立董事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事 2021 年度全部报酬数额，其中包括已于本行
2021 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2021 年年报中董
事报酬部分的补充信息。
4. 2021 年度，董事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 徐建东先生、张奇先生、田博先生、夏阳先生、邵敏女士及刘芳女士为中央
汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻董事，其薪酬在汇金
公司领取。除此之外，本行部分独立董事因在其他法人或组织担任董事、高
级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内
本行董事均未在本行关联方领取薪酬。
6. 董事变动情况：
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(1) 经本行 2020 年度股东大会选举并经中国银行保险监督管理委员会（以下
简称“银保监会”）核准，梁锦松先生自 2021 年 10 月起担任本行独立
董事；
(2) 经本行 2020 年度股东大会选举，钟嘉年先生自 2021 年 6 月起连任本行
独立董事；
(3) 经本行 2020 年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，威廉科恩
先生自 2021 年 6 月起担任本行独立董事；
(4) 经本行 2021 年第一次临时股东大会选举和董事会审议，王江先生自 2021
年 3 月起担任本行副董事长、执行董事；
(5) 经本行 2020 年第一次临时股东大会选举并经银保监会核准，邵敏女士、
刘芳女士自 2021 年 1 月起担任本行非执行董事；
(6) 因工作调动，王江先生自 2022 年 3 月起不再担任本行副董事长、执行董
事；
(7) 因任期届满，冯婉眉女士和卡尔沃特先生自 2021 年 6 月起不再担任本
行独立董事；
(8) 因工作调动，吕家进先生自 2021 年 5 月起不再担任本行执行董事；
(9) 因工作变动，冯冰女士自 2021 年 1 月起不再担任本行非执行董事。
本项议案已于 2022 年 8 月 30 日经本行董事会会议一致同意提交
2022 年第一次临时股东大会审议。
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董事会
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议案二：
关于本行 2021 年度监事薪酬分配清算方案的议案
各位股东：
本行 2021 年度监事薪酬分配清算方案如下：
单位：人民币万元
2021 年从本行获得的税前报酬
情况
是否在
股东单
社会保险、企
位或其
姓名 职务 业年金、补充
应付年薪 其他货 他关联
医疗保险及住
（津貼） 币性收 方领取
房公积金的单
入 薪酬
位缴纳（存）
部分
监事（2021 年年末在任）
王永庆 监事长 90.01 20.62 - 否
杨丰来 股东代表监事 213.25 25.25 - 否
林 鸿 股东代表监事 - - - 否
王 毅 职工代表监事 5.00 - - 否
刘 军 职工代表监事 - - - 否
邓艾兵 职工代表监事 - - - 否
赵锡军 外部监事 29.00 - - 否
刘 桓 外部监事 27.00 - - 否
贲圣林 外部监事 25.00 - - 否
2021 年度离任监事
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吴建杭 股东代表监事 106.65 13.16 - 否
鲁可贵 职工代表监事 5.00 - - 否
程远国 职工代表监事 1.25 - - 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策执
行。
2. 根据相关法律法规，职工代表监事和外部监事在本行领取津贴。
3. 上表中税前报酬为本行监事 2021 年度全部报酬数额，其中包括已于本行
2021 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2021 年年报中监
事报酬部分的补充信息。
4. 2021 年度，监事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 本行部分外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法
人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行监事均未在本行关
联方领取薪酬。
6. 监事变动情况：
(1) 经本行 2021 年第二次临时股东大会选举，林鸿先生自 2021 年 12 月起担
任本行股东代表监事；
(2) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，王毅先生自 2021 年 12 月
起连任本行职工代表监事；
(3) 经本行第五届职工代表大会第二次会议选举，刘军先生、邓艾兵先生自
2021 年 12 月起担任本行职工代表监事；
(4) 因任期届满，鲁可贵先生自 2021 年 12 月起不再担任本行职工代表监事；
(5) 因任期届满，吴建杭先生自 2021 年 6 月起不再担任本行股东代表监事；
(6) 因工作变动，程远国先生自 2021 年 3 月起不再担任本行职工代表监事。
本项议案已于 2022 年 8 月 30 日经本行董事会会议一致同意提交
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2022 年第一次临时股东大会审议。
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董事会
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议案三：
关于新增 2022 年度公益捐赠额度的议案
各位股东：
根据全行巩固脱贫及支持乡村振兴等履行社会责任工作需要，建
议新增董事会 2022 年公益捐赠额度，具体内容如下：
2022 年，在本行董事会现有人民币 1 亿元全年公益捐赠额度基
础上，新增人民币 2,800 万元捐赠额度，用于全行巩固脱贫及乡村振
兴等事项，该新增额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在
董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币 800 万元
的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。
该项授权的有效期自股东大会审议通过之日起，至 2022 年 12 月
31 日止。
本项议案已于 2022 年 8 月 30 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
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董事会
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