股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2022-040




             中国建设银行股份有限公司
                 董事会会议决议公告
                    （2022 年 11 月 4 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）以书面议案方式
召开董事会会议（以下简称“本次会议”），并于 2022 年 11 月 4 日收
到全体董事的书面表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过《关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》。
    表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定将本行 2022 年第一次临时股东大会召开日期由原
定的 2022 年 11 月 21 日（星期一）延期至 2022 年 12 月 19 日（星期
一）。



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    三、其他事项
    本行董事会于 2022 年 11 月 2 日收到持有本行有表决权股份总数
约 57.11%的股东中央汇金投资有限责任公司向本行提交《关于选举
李璐女士担任本行非执行董事的议案》，提请作为临时提案提交本行
2022 年第一次临时股东大会审议。
    本行董事会提名与薪酬委员会依据相关法律法规和公司章程对
被提名人李璐女士的任职资格和条件进行了审查，认为李璐女士符合
董事的任职资格和条件。李璐女士的任职期限三年，于中国银行保险
监督管理委员会核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之
日止。
    李璐女士，1980 年出生，中国国籍。2005 年入职中央汇金投资
有限责任公司，现任股权管理一部董事总经理。2005 年 1 月至 2022
年 10 月，历任中央汇金投资有限责任公司银行部中行股权管理处经
理、高级副经理，银行机构管理一部研究支持处高级经理，股权管理
一部建行处处长等职务。期间，2012 年 5 月至 2013 年 4 月曾挂职担
任中国银行北京市分行东城支行副行长。2002 年 7 月毕业于首都经
济贸易大学，获经济学学士学位。2003 年 11 月获英国萨里大学理学
硕士学位。
    本行董事会现按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，将上
述临时提案列入本行 2022 年第一次临时股东大会议程。
    详情请参见本行另行发布的后续公告。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2022 年 11 月 4 日
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