股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2023-002




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    （2023 年 1 月 18 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 18 日在北京以现场会议方式召开。
本次会议由田国立董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董
事 12 名，张金良副董事长委托田国立董事长代为出席并表决。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于提名崔勇先生担任本行执行董事的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事认为崔勇先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的
董事任职资格和条件。独立董事同意本项议案。
    本次会议同意提名崔勇先生担任本行执行董事，其董事任职资格

                                  1
尚需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准。
其任职期限为三年，于银保监会核准之日起，至任期届满当年召开的
年度股东大会之日止。崔勇先生符合相关法律法规和《公司章程》规
定的董事任职资格和条件。
    崔勇先生，1969 年 12 月出生，中国国籍。自 2022 年 8 月起出
任本行副行长。2019 年 5 月至 2022 年 8 月任中国农业银行副行长；
曾任中国工商银行总行公司业务一部副总经理、青岛市分行副行长、
厦门市分行行长、北京市分行副行长、总行公司金融部总经理；曾先
后在交通部、国家发改委工作；曾兼任中国银行业协会银团委员会秘
书长、中国银行间市场交易商协会专家、中国支付清算协会副会长、
中国银联董事、银联国际监事。崔先生是高级经济师，获西安公路学
院工学学士学位。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    二、 关于提名崔勇先生担任本行董事会相关专门委员会委员的
议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议同意任命崔勇先生担任本行董事会战略发展委员会和
风险管理委员会委员。崔勇先生在董事会专门委员会的任职，待本行
股东大会审议批准其担任本行执行董事及银保监会核准其董事任职
资格后生效。


    三、 关于提名纪志宏先生担任本行执行董事的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事认为纪志宏先生符合相关法律法规和《公司章程》规定
的董事任职资格和条件。独立董事同意本项议案。
                               2
    本次会议同意提名纪志宏先生担任本行执行董事，其董事任职资
格尚需银保监会核准。其任职期限为三年，于银保监会核准之日起，
至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。纪志宏先生符合相关法
律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。
    纪志宏先生，1968 年 4 月出生，中国国籍。自 2019 年 8 月起出
任本行副行长，自 2022 年 11 月起兼任建信住房租赁基金（有限合伙）
理事长。2013 年 8 月至 2019 年 5 月任中国人民银行金融市场司司长，
其间 2013 年 8 月至 2016 年 5 月兼任上海总部金融市场管理部主任；
2012 年 9 月至 2013 年 8 月任中国人民银行研究局局长；2010 年 4 月
至 2012 年 9 月任中国人民银行货币政策司副司长；2008 年 2 月至 2010
年 4 月任中国人民银行上海总部公开市场操作部副主任（副局级）。
纪先生是研究员，1995 年清华大学五道口金融学院（原中国人民银
行总行研究生部）国际金融专业硕士研究生毕业，2005 年获中国社
会科学院国民经济学专业经济学博士学位。
    本项议案将提交本行股东大会审议。


    四、 关于提名纪志宏先生担任本行董事会相关专门委员会委员
的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议同意任命纪志宏先生担任本行董事会战略发展委员会
及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。纪志宏先生在
董事会专门委员会的任职，待本行股东大会审议批准其担任本行执行
董事及银保监会核准其董事任职资格后生效。


    五、 关于聘任王兵先生担任本行副行长的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    独立董事认为王兵先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的
高级管理人员任职资格和条件。独立董事同意聘任王兵先生担任本行
副行长。
    本次会议同意聘任王兵先生担任本行副行长。王兵先生符合相关
法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。王兵
先生担任本行副行长经董事会审议批准后，需待银保监会核准其任职
资格后履职。
    王兵先生，1972 年 1 月出生，中国国籍。2018 年 12 月至 2022
年 12 月任中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司
副总裁，其间曾兼任中银国际英国保诚信托有限公司、中银集团信托
人有限公司董事兼主席及中银集团保险有限公司董事；2015 年 7 月
至 2018 年 10 月任中国银行江苏省分行行长；2014 年 7 月至 2015 年
7 月任中国银行宁波市分行行长；2011 年 1 月至 2014 年 7 月任中国
银行江苏省分行副行长；2009 年 4 月至 2011 年 1 月任中国银行江苏
省分行行长助理。王先生是经济师，1996 年苏州大学英语语言文学
专业硕士研究生毕业，2007 年获英国伦敦城市大学工商管理硕士学
位。


    六、 关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议决定于 2023 年 3 月 20 日（星期一）在北京召开本行
2023 年第一次临时股东大会，会议通知将另行公告。
    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                       2023 年 1 月 18 日
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