中国建设银行股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料




中国建设银行股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

          会议资料




   中国建设银行股份有限公司董事会


       二〇二三年一月三十一日




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                            会议议程
会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会
会议时间：2023 年 3 月 20 日 14:50
会议地点：北京市西城区金融大街 25 号、北京市西城区闹市口大街
1 号院长安兴融中心 1 号楼


会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 宣布会议出席情况
三、 介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人
四、 审议各项议案
五、 填写表决票并投票
六、 统计表决结果
七、 宣布表决结果
八、 宣布会议结束




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           2023 年第一次临时股东大会文件目录
审议事项
普通决议案
1. 关于选举崔勇先生担任本行执行董事的议案
2. 关于选举纪志宏先生担任本行执行董事的议案




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议案一：

             关于选举崔勇先生担任本行执行董事的议案



各位股东：
    根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名崔勇先生担任本行
执行董事，其董事任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会（以下
简称“银保监会”）核准。其任职期限为三年，于银保监会核准之日
起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。崔勇先生符合相关
法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。
    崔勇先生，1969 年 12 月出生，中国国籍。自 2022 年 8 月起出
任本行副行长。2019 年 5 月至 2022 年 8 月任中国农业银行副行长；
曾任中国工商银行总行公司业务一部副总经理、青岛市分行副行长、
厦门市分行行长、北京市分行副行长、总行公司金融部总经理；曾先
后在交通部、国家发改委工作；曾兼任中国银行业协会银团委员会秘
书长、中国银行间市场交易商协会专家、中国支付清算协会副会长、
中国银联董事、银联国际监事。崔先生是高级经济师，获西安公路学
院工学学士学位。
    崔勇先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、
其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟
定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关
薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报
和有关公告。
    本项议案已于 2023 年 1 月 18 日经本行董事会会议审议通过，现


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提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


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                                                        董事会




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议案二：

           关于选举纪志宏先生担任本行执行董事的议案



各位股东：
    根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名纪志宏先生担任本
行执行董事，其董事任职资格尚需银保监会核准。其任职期限为三年，
于银保监会核准之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日
止。纪志宏先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和
条件。
    纪志宏先生，1968 年 4 月出生，中国国籍。自 2019 年 8 月起出
任本行副行长，自 2022 年 11 月起兼任建信住房租赁基金（有限合伙）
理事长。2013 年 8 月至 2019 年 5 月任中国人民银行金融市场司司长，
其间 2013 年 8 月至 2016 年 5 月兼任上海总部金融市场管理部主任；
2012 年 9 月至 2013 年 8 月任中国人民银行研究局局长；2010 年 4 月
至 2012 年 9 月任中国人民银行货币政策司副司长；2008 年 2 月至 2010
年 4 月任中国人民银行上海总部公开市场操作部副主任（副局级）。
纪先生是研究员，1995 年清华大学五道口金融学院（原中国人民银
行总行研究生部）国际金融专业硕士研究生毕业，2005 年获中国社
会科学院国民经济学专业经济学博士学位。
    纪志宏先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、
其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟
定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关
薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报
和有关公告。

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    本项议案已于 2023 年 1 月 18 日经本行董事会会议审议通过，现
提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


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                                                         董事会




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