股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2023-007




            中国建设银行股份有限公司
                董事会会议决议公告
                    （2023 年 2 月 28 日）

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 28 日在北京以现场会议方式召开。
本行于 2023 年 2 月 21 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由
田国立董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 12 名，威
廉科恩董事委托米歇尔马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》
等规定。


    本次会议审议通过如下议案：


    一、 关于《中国建设银行股份有限公司 2023 年度固定资产投资
预算》的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2023 年，本行固定资产投资预算总量安排人民币 190 亿元。本

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项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。


    二、 关于建信住房租赁基金（有限合伙）设立子基金的议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议同意建信住房租赁基金（有限合伙）与北京保障房中心
有限公司、北京首都开发控股（集团）有限公司、北京大兴投资集团
有限公司三方或下属主体共同出资设立子基金，基金规模为人民币
50 亿元，其中建信住房租赁基金（有限合伙）认缴规模不超过人民
币 34.99 亿元。


    三、 关于提名李璐女士担任本行董事会相关专门委员会委员的
议案
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议同意任命李璐女士担任本行董事会战略发展委员会和
提名与薪酬委员会委员。李璐女士在董事会专门委员会的任职，待中
国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。


    特此公告。


                              中国建设银行股份有限公司董事会
                                      2023 年 2 月 28 日




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