证券代码：601939       证券简称：建设银行     公告编号：临 2023-010


        中国建设银行股份有限公司
    2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况


(一)股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日


(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号，北京市西
    城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 1 号楼


(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1．出席会议的股东和代理人人数                                     48

其中：A 股股东人数                                                44

      境外上市外资股股东人数（H 股）                                  4

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）       193,292,246,199

其中：A 股股东持有股份总数                              440,018,533
       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）        192,852,227,666

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有

表决权股份总数的比例（%）                                  77.313504

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                     0.176000

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比

例（%）                                                    77.137504



注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。




(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。


     本行 2023 年第一次临时股东大会（“本次会议”）由董事会召集，
田国立董事长担任大会主席并主持会议，采用现场投票与网络投票的
方式召开。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。


(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况


1.   本行在任董事 14 人，出席 14 人；


2.   本行在任监事 7 人，出席 7 人；


3.   董事会秘书胡昌苗先生出席了本次会议。
       二、议案审议情况


       (一)非累积投票议案

       1.   议案名称：关于选举崔勇先生担任本行执行董事的议案
            审议结果：通过
            表决情况：

 股东类型                 同意                         反对                        弃权

                   票数          比例（%）      票数          比例（%）     票数       比例（%）

    A股          420,135,403     95.481297    19,869,630       4.515635      13,500       0.003068

    H股       189,771,710,214    98.402654 3,030,678,873       1.571503   49,838,579      0.025843

普通股合计： 190,191,845,617     98.396004 3,050,548,503       1.578205   49,852,079      0.025791




       2.   议案名称：关于选举纪志宏先生担任本行执行董事的议案
            审议结果：通过
            表决情况：

 股东类型                 同意                         反对                        弃权

                  票数           比例（%）     票数           比例（%）     票数       比例（%）

   A股           420,536,683     95.572493    19,468,350      4.424439        13,500      0.003068

   H股       189,928,888,202     98.484156 2,873,490,885      1.489996    49,848,579      0.025848

普通股合计： 190,349,424,885     98.477527 2,892,959,235      1.496677    49,862,079      0.025796




       (二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东（不
         含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

议案 议案名称           同意                       反对                  弃权
序号              票数       比例（%）       票数      比例（%） 票数      比例（%）
1    关于选举    224,193,427   91.853732   19,869,630    8.140737 13,500     0.005531
     崔勇先生
     担任本行
     执行董事
     的议案
2    关于选举    224,594,707   92.018140   19,468,350   7.976329   13,500   0.005531
     纪志宏先
     生担任本
     行执行董
     事的议案




    (三)议案表决情况说明


    1.   2023 年第一次临时股东大会审议议案均为普通决议案，均获得
    出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


    2.   2023 年第一次临时股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。


    3.   董事任职：


         崔勇先生将于有关监管机构核准其董事任职资格后担任本行执
    行董事，任职期限为三年，于有关监管机构核准其任职资格之日起，
    至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。


         纪志宏先生将于有关监管机构核准其董事任职资格后担任本行
    执行董事，任职期限为三年，于有关监管机构核准其任职资格之日起，
    至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。
三、律师见证情况


1.   本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所


     律师：侯青海律师、郝志娜律师


2.   律师见证结论意见：


     本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资
格和召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本
次会议的表决结果合法有效。




四、备查文件目录


1.   2023 年第一次临时股东大会决议；
2.   北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书。



                                       中国建设银行股份有限公司

                                           2023 年 3 月 20 日