证券代码：601949           证券简称：中国出版        公告编号：2021-004



                   中国出版传媒股份有限公司
             第二届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2021 年 2 月 18 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开了第
二届董事会第四十八次会议。会议通知于 2021 年 2 月 10 日送达各位董事。会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召
开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编
号 2021-005）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。


    特此公告。


                                         中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 18 日