| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2026-02-25
|
中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-25/601949_20260225_I6QQ.pdf
|
|
|
2026-02-25
|
中国出版传媒股份有限公司关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-25/601949_20260225_YQIB.pdf
|
|
|
2026-02-10
|
中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/601949_20260210_0AA5.pdf
|
|
|
2026-02-10
|
中国出版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-10/601949_20260210_M2C8.pdf
|
|
|
2025-12-25
|
拟披露年报 ，2026-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2025-11-27
|
中国出版传媒股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/601949_20251127_8G3Y.pdf
|
|
|
2025-10-31
|
中国出版传媒股份有限公司2025年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/601949_20251031_WI69.pdf
|
|
|
2025-10-31
|
中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/601949_20251031_YEOB.pdf
|
|
|
2025-10-31
|
中国出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/601949_20251031_FGVW.pdf
|
|
|
2025-09-25
|
拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-09-19
|
中国出版传媒股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/601949_20250919_P6MQ.pdf
|
|
|
2025-08-28
|
中国出版传媒股份有限公司2025年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/601949_20250828_NJP3.pdf
|
|
|
2025-08-28
|
中国出版传媒股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/601949_20250828_N1K8.pdf
|
|
|
2025-08-28
|
中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/601949_20250828_VAGJ.pdf
|
|
|
2025-08-28
|
中国出版传媒股份有限公司2025年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/601949_20250828_1T60.pdf
|
|
|
2025-07-08
|
2024年年度分红，10派1.020000000(含税)，税后10派1.020000000登记日 ，2025-07-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-08
|
2024年年度分红，10派1.020000000(含税)，税后10派1.020000000除权日 ，2025-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-08
|
2024年年度分红，10派1.020000000(含税)，税后10派1.020000000红利发放日 ，2025-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-07-08
|
中国出版传媒股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/601949_20250708_CDKR.pdf
|
|
|
2025-07-01
|
中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/601949_20250701_X03X.pdf
|
|
|
2025-07-01
|
中国出版传媒股份有限公司2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/601949_20250701_I7WH.pdf
|
|
|
2025-07-01
|
中国出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/601949_20250701_O57G.pdf
|
|
|
2025-06-26
|
拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2025-08-30; 一次变更日期: 2025-08-28; 一次变更公告日期: 2025-08-26; |
|
|
2025-06-07
|
召开2024年度股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于公司2025年度预计关联交易的议案
7 关于公司独立董事津贴的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2025年度对外担保的议案
10 关于公司2025年度申请银行授信额度的议案
11 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
13 关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案
14.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举黄志坚先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举茅院生先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举张纪臣先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举臧永清先生为公司第四届董事会非独立董事
14.05 选举韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举曹艳春女士为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举徐江旻先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举王梦秋女士为公司第四届董事会独立董事
15.04 选举刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事 |
|
|
2025-06-07
|
中国出版传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/601949_20250607_IM7J.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/601949_20250607_HOTG.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
中国出版传媒股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/601949_20250607_A5TN.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
中国出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/601949_20250607_7RC6.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
中国出版传媒股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/601949_20250607_3A1G.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
中国出版传媒股份有限公司关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/601949_20250607_R5Z1.pdf
|
|
|
2025-06-07
|
召开2024年度股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于公司2025年度预计关联交易的议案
7 关于公司独立董事津贴的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2025年度对外担保的议案
10 关于公司2025年度申请银行授信额度的议案
11 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
13 关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案
14.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举黄志坚先生为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举茅院生先生为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举张纪臣先生为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举臧永清先生为公司第四届董事会非独立董事
14.05 选举韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举曹艳春女士为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举徐江旻先生为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举王梦秋女士为公司第四届董事会独立董事
15.04 选举刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事 |
|
| | | |
