证券代码：601949          证券简称：中国出版          公告编号：2021-032



                   中国出版传媒股份有限公司
            第二届监事会第四十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2021 年 8 月 30 日以现场会议的方式召开了第二届监事会第四
十三次会议。会议通知于 2021 年 8 月 20 日送达各位监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
   二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2021 年半年度报告》和《中国出版传媒股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    2.审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（编号 2021-031）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
   特此公告。


                                        中国出版传媒股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 30 日

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