证券代码：601949          证券简称：中国出版        公告编号：2021-042



                    中国出版传媒股份有限公司
                    关于划转子公司股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开
第二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于划转子公司股权的议案》，现
将相关事项公告如下：
    一、本次股权划转的基本情况
    为推动优势互补，优化资源配置，提高生产能力、经营管理效率和核心竞争
力，公司拟将持有的子公司中版文化传播有限公司（以下简称“中版文化”）82.60%
股权划转至全资子公司中华书局有限公司（以下简称“中华书局”）。本次划转完
成后，中华书局将直接持有中版文化 91.30%的股权，公司不再直接持有中版文
化股权，公司通过中华书局、中国美术出版总社有限公司（以下简称“美术总社”）
间接持有中版文化 100%股权。
    本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组或借壳上市。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交
股东大会审议。
    二、划转各方基本情况
    1. 中版文化传播有限公司
    法定代表人：包岩
    成立日期：2014 年 10 年 23 日
    企业性质：有限责任公司
    注册资本：5519.56 万元人民币
    住所：北京市丰台区太平桥西里 38 号 308
    经营范围：组织文化艺术交流活动；影视策划；文艺创作；经济信息咨询；
会议服务；电脑图文设计；市场调查；企业管理服务；设计、制作、代理、发布
广告；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术推广；营销
策划；投资咨询；劳务服务；礼仪服务；电脑动画设计；销售日用品、服装、文
具用品、计算机软硬件及辅助设备；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    划转前股权结构：

                       100%                    100%
     美术总社                 中国出版                        中华书局


                                   82.60%
                 8.70%
                                                      8.70%




                              中版文化

    划转后股权结构：

                       100%                    100%
     美术总社                 中国出版                        中华书局



                 8.70%                                91.30%




                              中版文化
    主要财务数据：
                                                                    单位：万元
                      2020 年 12 月 31 日             2021 年 9 月 30 日
     项目
                         （经审计）                     （未经审计）
   资产总额                 5,807.47                       4,662.95

    净资产                  5,054.66                       4,501.88
                                                      2021 年 1 至 9 月
       -             2020 年度（经审计）
                                                       （未经审计）
   营业收入                 1,157.75                        184.91

    净利润                   135.93                         -552.77

    2.中华书局有限公司
    法定代表人：徐俊
    成立日期：1998 年 07 月 08 日
    企业性质：有限责任公司(法人独资)
    注册资本：24189.912800 万元人民币
    住所：北京市丰台区太平桥西里 38 号
    经营范围：整理出版中国古代和近代文学、历史、哲学典籍，各种资料汇编
以及各种方志、年表、历表、索引、大事记等，影印某些珍本或重要古籍,组织出
版批判地继承我国文化遗产方面的研究著作,有选择的出版五四以来研究文化遗
产的学术著作适当地出版一些选本、译注本及知识性读物；组织出版语文类辞书；
组织出版中小学中华传统文化类教材（有效期至 2021 年 12 月 31 日）；出版《中
华遗产》、《文史知识》、《文史》、《中华活页文选（高中版）》、《中华活页文选（传
统文化教学与研究）》、《中华活页文选（教师版）》、《月读》、《曹雪芹研究》、《中
国出版史研究》（有效期至 2023 年 12 月 31 日）；本版图书的批发、零售（有效
期至 2022 年 4 月 30 日）；文化用品、办公用品的销售；设计和制作印刷品广告
及广告的发布；汽车租赁；出租商业用房；出租办公用房；物业管理。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
    股本结构：公司持有中华书局 100%股权。
    主要财务数据：
                                                                   单位：万元
                 2020 年 12 月 31 日           2021 年 9 月 30 日
   项目
                    （经审计）                   （未经审计）

 资产总额               116,833.64                    119,364.75

  净资产                47,176.79                      53,860.24

                       2020 年度                   2021 年 1 至 9 月
     -
                       （经审计）                   （未经审计）
 营业收入               37,432.25                      24,912.90

  净利润                   5,271.37                     4,177.44




    三、本次股权划转方案
    1.本次划转的标的为公司持有的中版文化 82.60%股权。
    2.公司将所持标的股权按照截至 2021 年 1 月 1 日中版文化的账面价值划转
至中华书局。本次股权划转完成后，中华书局将持有中版文化 91.30%的股权。
    3.公司董事会授权公司管理层办理本次股权划转的具体事宜。


    四、本次股权划转对公司的影响
    本次股权划转完成后，中版文化成为中华书局控股子公司，公司仍通过中华
书局和美术总社间接持有中版文化 100%股权。本次股权划转符合公司的发展战
略和长远规划，有利于优化资源配置，提高运营效率。
    本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生变化。对公司的正常经营不会
产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。


    五、独立董事意见
    公司将持有的中版文化 82.60%股权划转至中华书局，有利于提高公司管理
效率，符合公司发展战略及规划。本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不
涉及合并报表范围变化，不会对公司经营及整体权益产生重大影响。本次股权划
转事项表决程序合法。不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意本次股
权划转。
    六、监事会意见
    公司第二届监事会第四十五次会议审议通过了《关于划转子公司股权的议
案》，监事会认为：公司将持有的中版文化 82.60%股权划转至中华书局，有利于
优质资源集约利用，符合公司发展战略要求，不会对公司整体权益产生重大影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。
    特此公告。




                                        中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日