证券代码：601949         证券简称：中国出版         公告编号：2022-004



                  中国出版传媒股份有限公司
            第二届董事会第五十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章
程》的规定，于 2022 年 4 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届
董事会第五十四次会议。会议通知于 2022 年 4 月 18 日送达各位董事。会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董
事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    3.审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    4.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    5.审议通过《关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    7.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（编号
2022-005）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9.审议通过《关于公司 2022 年度预计关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
                                   2
《中国出版传媒股份有限公司关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》（编号
2022-006）。
    本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事黄志坚为关联董事，
对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    10.审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
    11.审议通过《关于聘请 2021 年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号 2022-007）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12.审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（编号 2022-008）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    13.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》（编号 2022-009）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
                                    3
表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    14.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    15.审议通过《关于公司 2022 年度对外担保的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于 2022 年度对外担保的公告》 编号 2022-010）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    16.审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》。
    2022 年度拟向银行申请授信额度合计不超过 150 亿元，具体授信额度数额
以届时实际签署的授信合同所约定的为准。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    17.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的
议案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托
理财的公告》（编号 2022-011）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    18.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    19.审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    同意于 2022 年 6 月 15 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议公司《2021
年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告》等相关
议案。
    公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大
会的通知》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。


    特此公告。


                                         中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 28 日




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