证券代码：601949            证券简称：中国出版        公告编号：2022-026



                    中国出版传媒股份有限公司
                  关于董事会、监事会完成换届选举
                    暨聘任高级管理人员的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 15 日召开
2021 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事 6 名，独立董事 4
名，第三届监事会股东代表监事 2 名。公司于同日召开职工大会，选举产生职工
代表监事 1 名。公司第三届董事会、第三届监事会任期自股东大会选举通过之日
起三年。
    2022 年 6 月 22 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议，选举产生董事长、监事会主席，调整董事会各专门委员会成员，并聘
任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：
       一、 董事会选举情况
       （一）选举董事长
    公司于 2022 年 6 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司董事长的议案》，全体董事一致选举黄志坚先生为公司第三届董事会董事
长。
    （二）董事会各专门委员会调整情况
    第三届董事会第一次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议
案》，董事会各专门委员会人员构成如下：
         专门委员会                           成员
                                         主任委员：黄志坚
         战略委员会
                               委员：李岩、于殿利、李原、徐江旻
                                         主任委员：陈德球
         审计委员会
                                     委员：茅院生、王梦秋
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                                       主任委员：徐江旻
         提名委员会
                                   委员：张纪臣、王梦秋
                                       主任委员：刘守豹
         薪酬委员会
                                   委员：于殿利、陈德球


    其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均超过半数，公
司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。
    二、 监事会选举情况
    公司于 2022 年 6 月 22 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司监事会主席的议案》，全体监事一致选举刘伯根先生为公司第三届监事会
主席。
    三、 聘任高级管理人员情况
    第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
聘任李岩先生为总经理，聘任于殿利先生、茅院生先生、张纪臣先生为副总经理，
聘任刘禹先生为董事会秘书，聘任陈新女士为财务总监。高级管理人员任期与公
司第三届董事会任期一致。
    独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体如下：
    我们对公司上述《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审核，认为：
公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的相关程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，经审阅董事会提供的个人简历等资料，我们认
为相关人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人
员的任职条件和履职能力，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、
并且禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司高级管理人员的情形。


    特此公告。


                                          中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 22 日



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