证券代码：601949           证券简称：中国出版        公告编号：2022-043

                    中国出版传媒股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《中国出
版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于 2022 年 9 月
21 日召开第三届董事会第三次会议。会议通知于 2022 年 9 月 15 日送达各位董
事。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于划转全资子公司股权的议案》

    具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于划转全资子公司股权的公告》（编号：2022-044）。
    本议案表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。


    特此公告。
                                          中国出版传媒股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 21 日




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