证券代码：601949             证券简称：中国出版        公告编号：2023-026



                     中国出版传媒股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章
程》的规定，于 2023 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第七次
会议。会议通知于 2023 年 4 月 18 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议由
公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》及相关法律法规的规定。


   二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2022 年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    4.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（编号
2023-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司 2023 年度预计关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》（编号
2023-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7.审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号 2023-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
                                   2
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9.审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（编号 2023-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    10.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    11.审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    12.审议通过《关于公司 2023 年度对外担保的议案》
       具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国出版传媒股份有限公司关于 2023 年度对外担保的公告》编号 2023-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    13.审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    14.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的
                                    3
议案》
     具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托
理财的公告》（编号 2023-022）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    15.审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》（编
号 2023-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    16.审议通过《关于公司关联委托贷款续贷的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于关联委托贷款续贷的公告》（编号 2023-024）。
    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数
的 100%，表决结果为通过。
    17.审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（编号
2023-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
    18.审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
                                   4
特此公告。


                 中国出版传媒股份有限公司监事会
                         2023 年 4 月 28 日




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