中国出版传媒股份有限公司              董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告




                     中国出版传媒股份有限公司

        董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


      中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥审计
委员会职能，为进一步提升公司治理水平、促进公司稳健经营发挥了
积极作用。现将审计委员会 2022 年履职情况报告如下：
      一、审计委员会基本情况
      公司第二届董事会审计委员会成员为：独立董事陈德球先生、独
立董事彭兰女士、董事茅院生先生，其中独立董事陈德球先生担任主
任委员。
      2022 年 6 月 15 日，公司召开 2021 年年度股东大会，完成董事
会换届选举，彭兰女士因在公司担任独立董事连任时间已满六年，根
据《上市公司独立董事规则》的规定，不再担任独立董事。公司于
2022 年 6 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于调
整董事会专门委员会成员的议案》，独立董事陈德球先生、独立董事
王梦秋女士、董事茅院生先生为第三届董事会审计委员会委员，陈德
球先生担任主任委员。
      二、审计会员会 2022 年度会议召开情况
      报告期内，审计委员会共召开六次会议，分别就公司定期报告、
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利润分配、聘任会计师事务所、关联交易、对外担保、募集资金存放
和使用等事项进行审议，并发表了同意意见。
      三、审计委员会 2022 年履职情况
      （一）指导内部审计工作
      审计委员会对内部审计工作进行指导和监督，对公司内部审计工
作给予了肯定评价。报告期内，审计委员会通过听取内部审计部门的
相关工作情况汇报，及时评估内部审计工作情况，了解内部审计工作
发现的问题并积极督促公司整改落实。
      （二）监督外部审计机构工作
      报告期内，审计委员会对公司审计机构信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为其具备为公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，为
公司出具的审计报告能客观、公正的反映公司的财务状况和经营成
果。审计费用按照市场价与服务质量确定，与公司所披露的审计费用
情况相符。
      （三）审阅公司财务报告并发表意见
      报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财
务报告严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面公允反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、
舞弊行为和重大报错情况。
      （四）评估内部控制的有效性
       报告期内，公司进一步完善了由股东大会、董事会、监事会和
 经营管理层组成的公司治理机构，公司权力机构、决策机构、监督
 机构和管理层之间权责明确、运作规范，同时又相互协调，为公司
 高效、健康发展提供了保障，实现了公司决策程序和议事程序的民
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 主化、透明化。同时，公司相关制度对公司法人治理结构、组织控
 制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等均作出
 了明确规定，保证了公司内部控制体系完整、有效，实现了公司规
 范、安全、有效运行。公司内部控制不存在重大问题和重大缺陷。
      （五）对关联交易等相关事项的审议
      报告期内，公司在执行关联交易时，严格按照有关法律法规和《公
司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并按照规定履行关联交易
的信息披露义务。公司相关交易属于公司日常生产经营需要而进行，
并经管理层谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
      综上所述，审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》，以及公司《审计委员会
工作细则》等有关规定，勤勉、尽职履行了年度审计工作的相关职责
与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行。
      报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了
审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公
司内部控制管理起到了积极作用。


                           中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会
                                                        2023 年 4 月 28 日