证券代码：601952             证券简称：苏垦农发        公告编号：2018-050



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
         第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十一次会议通知及议案于 2018 年 11 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2018 年 12 月 5 日上午在公司会议室
以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高
级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2019 年度公司投资计划的议案》。
    议案具体内容将在之后召开的公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料中
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
    同意向股东大会推荐胡兆辉、姜建友、仲小兵、苏志富、朱亚东、王立新为
公司第三届董事会非独立董事候选人；提名高波、解亘、李翔为公司第三届董事
会独立董事候选人。独立董事对董事候选人的个人履历、教育背景等情况进行了
审核，发表了同意将上述 9 名董事候选人提交股东大会选举的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》。
    同意向股东大会提议，公司第三届董事会非独立董事在任期内的薪酬为：在
公司担任其他职务的董事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任
其他职务的董事，不在公司领取薪酬；公司第三届董事会独立董事在任期内的津
贴为：每人每年 8 万元人民币（税前）。独立董事对公司非独立董事薪酬方案和
公司独立董事津贴的制定依据、决策程序等情况进行了审核，发表了同意将上述
董事薪酬事项提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                  江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 6 日