江 苏省农垦农业 发展股份自限公司
独立董事对三屈四次董事舍申议相关事顶发表的
独立意见
根椐《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独IΙ 董事制度的指导蕙见》
等法律法规及 《公司章程》的要求 ,作 为汪苏省衣垦农业发展股份有限公司 (以
下简称 “公司 ’)的 独立董事 ,基 于独立判断的立场 9 本着对公 司、坌体股东负
责的念度 ,秉 持实事求是凼原则”对公司下列事项进行了认真的调查和核查 p现
就公司第三届董事舍第四次舍议的相关事顶发表独立恚见如下 :
一、对公司聘任总经理的独立意见
公司聘任王立新为公司总经理的提名、申议、表决程序规范,符台 《公 司法 》、
《公司章程》的有关规定 ;根 据王立新先生的个人履历、工作实绩等惰况”我 ]
"′
认为本次王立新先生符含 《公司法 》及 《公司章程》有关高级管理人员任职资恪
的规定 ,具 备与其行使职权相适应的履职条件和 能力。因此 ,基 于我们的独立判
断,同 薏聘任王立新先生为公司总经理。
二 、对公司 ⒛ 18年 度利润分配的独立意见
经 天 健 会 计 J币 事 务 所 申 计 ,公 司
2018年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 尔 的 净 利 润
605,440,569.79元 (台 43,533,⒛ d.91元
为 并 □ 径 )” 提 取 盈 佘 公 积 ,力 D上 2017
年 耒 耒 1,600,449,014,37元 2017年
滚 存 分 配 利 润 ,减 去 度 分 配 股 利
212,000,000.00元 ,2018年 l,950,356,⒊ 9,25元
末 可 供 分 配 利 润 为 。
公司拟以 2018年 末总股本 l,378,000,000股 为基数 ,向 全体股尔按每 10
股派发现盆股利 2元 人民币 (岔 税 ),共 计派发现盆红利总额 275,600,000元 (岔
税 ),占 当年可供分配利润的 砺 ,52%,剩 佘未分配利润结转 以后年度分配。
经核实 ,我 们认为 :该 利润分配方案既体现了公司对投资者的台理回报 ,又
兼顾了/Ax司 未来发展的台理需要 ,不 存在损害公司和中小投资耆利益的情况 ,符
台证监舍、上交所对上市公司IJmb盒 分红方 lEl的 要求 ,有 利于保持利润分配的连续
性和稳定性 ,符 台法律、法规的相关规定 ,有 利于公司长远发展。因此 ,我 们同
恚公司 ⒛ 18年 度利润分配方案并提交公司股东大会申议。
三、对公司 ⒛ 19年 度 日常关联交易预计的独立意见
我们事前对与公司 日常关联交易年度预计相关的情尻进行了核实 ,认 为公司
所预计的日常关联交易是生产经堂所必需 ,变 易以市场价格为定价原则 ,符 台本
公司及股尔的整体利益 ,符 台法律、法规和本公司章程、《关联交易决策制度 》
的相关规定 ,履 行了必要的申Jlb程 序 ,有 利于公司持续、良性发展 ,因 此我们同
薏公司 2019年 度 日常关联 交易预计的议案并提交公司股东大舍审议。
四、对聘任公司外部申计机构的独立意见
天健舍计师事务所 (特 殊普通台伙 )具 自上市公司审计工作的丰富经验gEl职
业素荞 ,其 在担任公司审计机构期间,遵 循 《中国注册舍计师审计庄则 》,勤 勉
尽牡 ,顺 利完成了公司的各项申计工作 ,并 按自关规定出具审计报告。为保证公
司圉计工作的顺利迸行 ,我 们 一致同薏继续聘请天健会计 J币 事务所 (特 殊普通台
伙 )为 公司 ⒛ 19年 度圉计机构并提交公司股东大舍审议。
五、对 ⒛ 18年 高级管理人员薪酬方案及 ⒛ 19年 经营业绩 考核指标的独立
薏见
/Ax司
薪酬与老核委员舍提出的 2018年 高级管理人员薪酬万案及 ⒛ 19年 经莹
业绩老核指标是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平 ,结 台公司的实际经莹情
尻制定的,自 利于强化高管勤勉尽责 ,有 利于提升工作效率及经莹效益 ,有 利于
公司持续稳定健康的发展。决策程序台法、自效。不存在损害公司及股东利益的
情形,符 台国家自关法律、法规及 《公司章程》的规定。因此 ,基 于我们的独立
判断,同 意该高管薪Dll乃 案及老核指标。
六、关于变更部分募集资金投资顶囝实施地点及方式暨大华种业购买资产
的独立意见
公司本次蓦集资盆投资顼囝实施地点及万式变更是着眼于公司种业业务发
展整体布局而做出的谨慎决定 ,变 更后的蓦集资盆投资顶囝具苟较 高 臼g可 行性 ,
苟利于all快 蓦投顶囝建设进度、提高蓦集资盆便用效率 ·fE严 业投资回报 ,不 存在
损害股东利益的情尻”符台全体股尔利益最大化原则。本次 变更履行 了必要凼法
律程序 9符 台 《上海证券交易所股票上市规则 (⒛ 18年 l多 订 )》 、《上海证券交易
所上市公司募集资盆管理办法 (2013年 修订 )》 等规章制度的相关规定。因此 ,
我们同恚本次变更部分蓦集 资盆投资顶囝实施地点及方式暨大华种业购买资产
并提交公司股东人舍审议。
乜、对使用暂时闲置募集资盆迸行现佥管理的独立葸见
在不影晌募集资盆投资顶 囝建设和确保募集资盆安坌的前提下 ,公 司拟便用
不超过 150,000万 元 (含 本数 )sg暂 时闲置蓦集资盆进行IJmb盆 管理 ,用 于投资保
本型理财产晶、结构ll± 存款和大额存单以及具他低风险、保本型投资产品 ,能 够
充分控制风险,有 利于提高募集资盆便用效率。获得 一定的投资收益 ,进 一步提
升公司整体业绩 zK平 ,为 股尔获取更多的投资回报。其决策 程序符台 《上南公司
监管指弓第 2号 ——上市公司蓦集资盒营理利便用的监营要求 》、《上海证券父易
所上市公司蓦集资盆营理//,x法 (2013年 修订 )》 等相关规定 ,我 们同葸公司便用
部分闲置蓦集资盒迸行玑盆管理并提变公司股东人舍申议。
八、对使用暂时闲置自有 资盆进行现金管理的独立意见
在保证运莹资盆需求和资盆安全的前提下 ,公 司拟使用不超过 60,000刀 元
闲置自有资盆投资期限不超过 1年 的保本型理财产品,有 利于提高闲置资盆使用
效率,获 得 —定的投资收益 ,为 股尔获取更多的投资回报 ,相 关审扌程序符台法
t匕
律法规及 《公司章程》的有关规定 ,不 舍对公司的经莹滔动造成不利影O向 ,不 存
在损害公司及坌体股东 ,特 别是中小股东利益的情形。因此 ,我 们同意公司便用
不超过 60,000乃 元 闲置 自有 资盆进行 IJmb盆 管理 ,有 效 期为 自本次董事会 审议通
过之 日起 一 年。
九 、对公 司 ⒛ 19年 度 为全 资及控 股子公 司提供 担保 的独 立意 见
2019年 度 ,公 司根 据各子公 司生产经 营及 I页 囝建设 需 要 ,拟 为下 属仝 资及
控股子公 司 向银行 申请 的不超 过 12.9亿 元授信额度提供 迕 带责任 的最 高额保证
担保 ,有 利于优 化 子公 司财务 结构 ,提 高各子 公冫司生产经 莹效 率 ,相 关审批程序
苻台法律法 规及 《公 司童 程 鸿勺自 关规定 ,不 舍对公 司 的经 营活 动 造成 不 利影 O向 9
不 存在损 害公 司及 全体 股尔 ,特 别是 中小 股尔利 益 的情 形 。因此 9我 们 同恚公 司
为各子公 司 同银行 申请不超 过 12,9亿 元授信 额度提供 连 带牡任 的最 高额保证担
保 ,自 效 期为 自 2018年 度 股东 大舍 审议通 过之 日起至 ⒛ 19年 度 股东大舍 召开 之
日止。
(以 下 无 正 文 )
(本 页无正文 ,为 《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对三届四次董事
舍申议相大事顼发表的独立葸贝`》 的签字页)
独立董事签名 :
李 翔
⒛ 19年 4月 9日
