证券代码：601952           证券简称：苏垦农发          公告编号：2019-009



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议通知及议案于 2019 年 3 月 30 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会
议由公司监事会主席姚准明先生主持，于 2019 年 4 月 9 日下午在公司会议室以
现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的通知、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规
定。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    议案具体内容将在之后召开的 2018 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    议案具体内容将在之后召开的 2018 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》。
    公司拟以 2018 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金红利总额 275,600,000 元（含
税），占当年可供分配利润的 45.52%,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    利润分配预案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种
业购买资产的议案》

    公司监事会认为：公司本次募集资金部分投资项目的变更有利于提升募集资
金使用效率和经营效率，符合公司实际情况和整体发展规划，不存在损害公司及
股东利益的情形。已履行的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及
相关募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意本次募集资金部分投资项目实
施地点及方式的变更。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资
金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金
使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定。同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管
理。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                              江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 10 日