证券代码：601952             证券简称：苏垦农发        公告编号：2020-039



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议通知及议案于 2020 年 8 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次
会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2020 年 8 月 19 日下午在公司会议室以现
场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管
理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 21 日