证券代码：601952             证券简称：苏垦农发        公告编号：2020-046



               江苏省农垦农业发展股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    聘任王亦勤为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至 2021 年 12
月 20 日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于制定公司<经理层成员任期制和契约化管理实施方案>
的议案》。
    为积极落实国企改革“双百行动”要求，深入推进国有企业三项制度改革，
建立健全市场化经营机制和激励约束机制，激发创新创业动力和企业发展活力，
促进公司高质量发展，同意公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案。
    表决结果：关联董事朱亚东对本议案实施回避表决。非关联董事 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于修订公司<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>
的议案》。
    表决结果：关联董事朱亚东对本议案实施回避表决。非关联董事 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                       江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                           2020 年 12 月 4 日