证券代码：601952             证券简称：苏垦农发       公告编号：2020-048



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议通知及议案于 2020 年 12 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2020 年 12 月 18 日下午在公司会议
室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和
高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2021 年度公司投资计划的议案》。
    议案具体内容见后续披露的 2021 年第一次临时股东大会会议资料。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于修订公司<期货交易管理制度>的议案》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （五）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。
   同意公司向省妇女儿童福利基金会捐赠人民币 100 万元，专项用于基金会
“我助妇儿康”——女性“两癌”救助项目。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （六）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。


                                 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 19 日