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公司公告

苏垦农发:苏垦农发第四届董事会第二次会议决议公告2022-04-15  

                        证券代码:601952             证券简称:苏垦农发        公告编号:2022-011



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
次会议通知及议案于 2022 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会
议由公司董事长胡兆辉先生主持,于 2022 年 4 月 13 日下午在公司会议室以现场
方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理
人员列席会议,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》。
    议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (三)审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》。
    公司拟以 2021 年末总股本 1,378,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股
派发现金红利 2.4 元人民币(含税),共计派发现金红利总额 330,720,000 元(含
税),占当年可供分配利润的 44.87%,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    预案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (六)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (八)审议通过《2021 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (九)审议通过《关于 2021 年度公司经营计划的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十)审议通过《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》。
    议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、孟亚平为本议案的关联董事,对本议案
实施了回避表决。
    公司独立董事在本次会议前对本议案发表了同意的事前认可意见,并在本次
会议上发表了明确同意的意见,认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必
需,交易以市场价格为定价原则,符合本公司及股东的整体利益,符合法律、法
规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定,履行了必要的审批程序,
有利于公司持续、良性发展。
    本议案需提交股东大会审议。
    (十二)审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。
    公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,
财务审计费用 255 万元,内部控制审计费用 30 万元,聘期一年。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (十三)审议通过《关于 2021 年高级管理人员薪酬方案及 2022 年经营业绩
考核指标的议案》。
    2022 年度高级管理人员经营业绩考核指标为:营业收入 110 亿元,利润总
额 9 亿元,经济增加值(EVA)5 亿元,辅指标:粮食安全、土地拓展、国企改
革及对标管理。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    朱亚东为本议案的关联董事,对本议案实施了回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,认为公司 2021 年高级管理
人员薪酬方案及 2022 年经营业绩考核指标是依据公司所处的行业、规模的薪酬
水平,结合公司实际经营情况制定的,有利于强化高管勤勉尽责,有利于提升工
作效率及经营效益,有利于公司持续稳定健康的发展。决策程序合法、有效。不
存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
    (十四)审议通过《关于 2022 年度公司经理层成员绩效考核指标的议案》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    朱亚东为本议案的关联董事,对本议案实施了回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,认为 2022 年度经理层成员
绩效考核指标综合考虑了公司历史业绩、经营环境、行业状况,以及未来的发展
规划等相关因素,指标设定合理、可测,有利于强化经理层勤勉尽责,客观评价
工作绩效,促进公司整体经营发展目标的顺利实现。决策程序合法、有效。不存
在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    (十五)审议通过《关于公司高级管理人员任期(2022 年-2024 年)经营业
绩考核目标的议案》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    朱亚东为本议案的关联董事,对本议案实施了回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,认为公司高级管理人员任期
(2022 年-2024 年)经营业绩考核目标是依据公司经营发展现状、未来战略规划
以及行业发展等因素制定的,具有全面性、综合性及可操作性,能够更好地体现
责、权、利的一致性,充分调动高级管理人员的积极性。决策程序合法、有效。
不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
    (十六)审议通过《关于公司 2022 年度职工工资总额预算的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十七)审议通过《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的
议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (十八)审议通过《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    胡兆辉、姜建友、刘耀武、王立新、孟亚平为本议案的关联董事,对本议案
实施了回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    (十九)审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩
建项目(二期)”的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二十)审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩
建项目”的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二十一)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二十二)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二十三)审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二十四)审议通过《关于制定公司<董事会授权管理办法》>的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二十五)审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>等制度的议案》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二十六)审议通过《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》。
    议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二十七)审议通过《关于修订公司<投资管理制度>的议案》。
    议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (二十八)审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持股及变
动管理制度>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二十九)审议通过《关于修订公司<担保管理制度>的议案》。
议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
(三十)审议通过《关于制定公司<借款管理制度>的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三十一)审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


特此公告。


                              江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 15 日