证券代码：601952          证券简称：苏垦农发           公告编号：2022-012



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议通知及议案于 2022 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议
由公司监事会主席刘克英女士主持，于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召开
及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
    议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    议案具体内容将在之后召开的 2021 年年度股东大会会议材料中公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》。
    公司拟以 2021 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金红利 2.4 元人民币（含税），共计派发现金红利总额 330,720,000 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于变更“百万亩农田改造建设”募集资金投资项目的议
案》。
    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目
的实际建设情况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合
公司整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制
度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》。
    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募投项目
的实际建设情况，进行审慎评估后的决策，有利于持续巩固公司全产业链一体化
发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体发展规划，同时，相关
审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在违规改变募集
资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次
募投项目变更事项。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建
项目（二期）”的议案》。
    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改
扩建项目（二期）”是考虑当前募投项目的实际建设情况、公司种业生产经营现
状、种业振兴政策及公司种业板块未来规划，审慎研究后作出的决策，有利于公
司种业生产提质扩能，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体
发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，
不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全
体监事一致同意本次募投项目变更事项。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩
建项目”的议案》。
    公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改
扩建项目”是根据当前募集资金的管理使用情况和公司米业生产经营现状、未来
发展规划，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实
际情况和整体发展规划，同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相
关制度的规定，不存在违规改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。全体监事一致同意本次募投项目变更事项。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资
金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金
使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                  江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 15 日