证券代码：601952             证券简称：苏垦农发        公告编号：2022-051



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议通知及议案于 2022 年 9 月 8 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会
议于 2022 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于设立子公司参与竞拍收购资产的议案》。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                   江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 14 日