证券代码：601952             证券简称：苏垦农发        公告编号：2023-024



            江苏省农垦农业发展股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知及议案于 2023 年 4 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会
议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
    公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司
章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度
的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于终止乌克兰投资项目的议案》。
    同意公司终止乌克兰投资项目，不再设立苏垦（乌克兰）有限责任公司。
    议案具体内容见同日的专项公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                   江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 29 日


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