证券代码：601985           证券简称：中国核电          编号：2017-065




                   中国核能电力股份有限公司

             第二届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于 2017
年 10 月 16 日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 12 人，实际参会
董事 12 人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

    一、通过了《公司 2017 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文刊载于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    二、通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》全文刊载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    三、通过了《关于放弃增资中核（上海）企业发展有限公司事项的后续进
展的议案》
    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



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    《中国核能电力股份有限公司关于放弃增资中核（上海）企业发展有限公司
事项的后续进展的公告》全文刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    特此公告。

                                        中国核能电力股份有限公司董事会

                                                 2017 年 10 月 28 日




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