证券代码：601985            证券简称：中国核电            编号：2018-003




                   中国核能电力股份有限公司

       关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月完成首次公
开发行事宜，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、瑞银证
券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任公司首次公开发行项目的保荐机
构。
    公司于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了关于公
司公开发行可转换公司债券的相关议案，并经 2017 年 9 月 20 日召开的公司 2017
年第一次临时股东大会审议通过。公司已聘请中信证券担任公司本次公开发行可
转换债券的保荐机构，并签署了《中国核能电力股份有限公司（作为发行人）与
中信证券股份有限公司（作为保荐人和联席主承销商）中国国际金融股份有限公
司（作为联席主承销商）关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》。
    根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规
定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐
协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，
公司近日与瑞银证券签订了《首次公开发行股票并上市保荐协议终止协议》。根
据前述协议，公司与瑞银证券关于公司 2015 年首次公开发行的保荐协议终止，
瑞银证券对公司 2015 年首次公开发行持续督导期结束后未完结的保荐工作将由
中信证券完成。中信证券已委派杨博先生、先卫国先生（简历见附件）担任公司
2015 年首次公开发行持续督导工作的保荐代表人。
    特此公告。



                                        中国核能电力股份有限公司董事会

                                                       2018 年 1 月 26 日




    附：杨博先生和先卫国先生简历

    杨博先生，现任投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，参与或负责
的项目包括华能水电 IPO、鲁南新材 IPO、上海石化股权分置改革、国元证券吸
收合并北京化二暨股权分置改革、中国石化分离交易可转债、中国石化可转债、
长江电力重大资产重组、黔源电力非公开发行、华电国际非公开发行等项目。

    先卫国先生，现任投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人，负责和参
与了浪潮软件、聚光科技、铜峰电子、南宁糖业、界龙实业、神力电机、贝斯特、
合盛硅业等企业的改制、首次公开发行和再融资项目。