证券代码：601985           证券简称：中国核电          编号：2018-005




                   中国核能电力股份有限公司

            第二届董事会第二十六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2018 年 1 月 31 日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于 2018 年
1 月 21 日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 12 人，实际参会董事
12 人（其中委托出席 1 人），董事荣忠启因公事无法出席，委托董事吴松生代为
出席并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

    一、通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    二、通过了《关于公司 2018 年度经营计划的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    三、通过了《关于公司 2018 年度投资计划的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、通过了《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

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    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、通过了《关于公司 2017 年度业绩快报的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司 2017 年度业绩快报公告》全文刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    六、通过了《关于公司 2017 年度内部审计工作报告的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    七、通过了《关于公司 2018 年度内部审计工作计划的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    八、通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    九、通过了《关于设立中核大地能源有限公司（暂定名）的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    为响应国家生态文明建设、创新发展理念、支援西藏建设、京津冀协同发展
等一系列战略思想的需要，结合公司战略发展的需求，公司拟设立中核大地能源
有限公司（暂定名称，以工商注册为准）。
    新公司的战略定位是成为中国核电地热资源开发的投资平台公司，努力打造
成为业内领先、国际一流的地热公司，同时兼顾其他未来新兴能源的投资。
    拟设立公司的基本情况：（1）暂定名称：中核大地能源有限公司（暂定名称，
以工商注册为准）；注册地点：浙江省杭州市；（3）注册资本：人民币壹亿圆整
（￥100,000,000 元）；（3）股权结构：中国核能电力股份有限公司独资成立，持
股比例 100%。（4）经营范围：主要进行地热能及新兴能源的开发、建造和运营
管理；矿产资源开发；城市集中供暖；电力生产、销售及输配电项目的开发和运
营；能源利用相关产品、设备和技术的科技研发、生产和销售；技术服务和技术
咨询（以公司登记机关核准的经营范围为准）。

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       十、通过了《关于公司 2018 年度全面风险管理报告的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

       十一、通过了《关于公司 2018 年股东大会、董事会会议计划的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

       十二、通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内
容。


    特此公告。

                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                  2018 年 2 月 2 日




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