中国核能电力股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会



       会议资料




    二〇一八年二月二十八日
                                           目       录

2018 年第一次临时股东大会会议须知............................................................... 1

2018 年第一次临时股东大会会议议程............................................................... 3

关于公司 2018 年度投资计划的议案.................................................................. 5

关于公司 2018 年度财务预算报告的议案.......................................................... 6
                                    2018 年第一次临时股东大会会议资料


                中国核能电力股份有限公司

           2018 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以

下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效

率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公

司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人

员自觉遵守。

    一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、

确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代

理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会

邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩

序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报

告有关部门查处。

    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。

    四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大

会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发

言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员

汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进
                               1
                                   2018 年第一次临时股东大会会议资料


行排序。

    五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；

为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一

次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级

管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东

发言。

    六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表

决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

权。出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表

以下意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项

的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视

为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在

计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的

股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证

券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东

只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重

复表决的，以第一次投票结果为准。




                              2
                                                  2018 年第一次临时股东大会会议资料


                       中国核能电力股份有限公司

               2018 年第一次临时股东大会会议议程

    会议时间：

    现场会议时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

    会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    现场会议地点：北京市西城区三里河南四巷 1 号中国核电 806 会议室

    会议召集人：公司董事会

    会议议程：

    第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及代表资格审查结果；

    第二项：听取各项议案报告

             1. 关于公司 2018 年度投资计划的议案

             2. 关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

    第三项：股东审议议案并提问；

    第四项：推选现场会议监票人、计票人；

    第五项：投票表决；

    第六项：统计并宣读计票结果；

    第七项：宣读股东大会决议；

    第八项：见证律师宣读法律意见书；
                                            3
                             2018 年第一次临时股东大会会议资料

第九项：签署会议记录。




                         4
                                         2018 年第一次临时股东大会会议资料


    议案一：

              关于公司 2018 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

    根据公司发展规划和 2018 年经营计划，中国核电 2018 年投资计划总额为
3,958,857 万元，用于核电、新能源、其他基建项目、控股和参股公司资本金注
入、收并购项目等。

    本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

    现提请公司股东大会审议。



                                           中国核能电力股份有限公司

                                                      董事会




                                    5
                                          2018 年第一次临时股东大会会议资料


    议案二：

           关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

    2018 年度，公司财务预算围绕“十三五”发展规划和 2018 年生产经营计划，
按照 JYK（计划-预算-考核）一体化管理的要求，以优化资源配置、确保业绩稳
步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并据此编制了 2018 年度财务预
算方案。

    一、预算指导思想

    1. 围绕目标，实现业绩持续增长。

    2. 聚焦战略，引导资源高效配置。

    3. 优化成本，提升市场竞争能力。

    二、主要预算指标

    2018 年度营业收入预算 383.31 亿元，主营业务成本预算 225.53 亿元，销售
费用、管理费用、财务费用等三项期间费用 77.98 亿元。




    特别提示：以上财务预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，
不代表公司对 2018 年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因
素影响，存在不确定性。

    本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

    现提请股东大会审议。



                                            中国核能电力股份有限公司

                                                       董事会
                                      6