证券代码：601985          证券简称：中国核电           编号：2018-013




                   中国核能电力股份有限公司

      关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会于
近期任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工
作尚未结束，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将
延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。
    公司第二届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完
成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。
    公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息
披露义务。



    特此公告。

                                      中国核能电力股份有限公司董事会

                                               2018 年 4 月 12 日




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