证券代码：601985       证券简称：中国核电   公告编号：2018- 024


                  中国核能电力股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会变更会议地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 23 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          601985         中国核电           2018/5/18




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


因原预定会场装修，无法使用，公司 2017 年年度股东大会地点需进行变更。变
更后的地点为：北京市海淀区阜成路 40 号北京裕龙国际酒店 B 座 3 层第 8 会议
室。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 5 月 23 日 14 点 30 分
   召开地点：北京市海淀区阜成路 40 号北京裕龙国际酒店 B 座 3 层第 8 会议
   室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 23 日
                      至 2018 年 5 月 23 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》              √
2       《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》              √
3       《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议            √
        案》
4       《关于公司 2018 年度独立董事津贴方案的议            √
        案》
5       《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》            √
6       《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》            √
7       《关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的            √
        议案》
8      《关于公司 2018-2020 年日常关联交易框架协            √
       议的议案》
9      《关于中国核电前次募集资金使用情况报告的             √
       议案》




特此公告。


                                       中国核能电力股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 11 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

中国核能电力股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1             《关于 2017 年度董事会工作
              报告的议案》

2             《关于 2017 年度监事会工作
              报告的议案》

3             《关于公司 2017 年度独立董
              事述职报告的议案》

4             《关于公司 2018 年度独立董
              事津贴方案的议案》

5             《关于公司 2017 年度财务决
              算报告的议案》

6             《关于公司 2017 年度利润分
              配方案的议案》

7             《关于公司 2017 年度报告及
              年度报告摘要的议案》

8             《关于公司 2018-2020 年日
              常关联交易框架协议的议案》

9             《关于中国核电前次募集资
              金使用情况报告的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。