证券代码：601985        证券简称：中国核电           公告编号：2018-027


                     中国核能电力股份有限公司
               首次公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    本次限售股上市流通数量为11,324,180,000股

    本次限售股上市流通日期为2018年6月12日

    一、本次限售股上市类型

    2015年5月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】953号文核准，
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国核电”）向社会公众首
次公开发行普通股（A股）股票3,891,000,000股，经上海证券交易所同意，2015
年6月10日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票并上市后，公司
总股本为15,565,430,000股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及股东2名，分别
为：中国核工业集团有限公司（原名中国核工业集团公司，以下简称“中核集团”）、
全国社会保障基金理事会转持二户。上述股东锁定期自公司股票上市之日起三十
六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计11,324,180,000股，将于2018
年6月12日起上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司首次公开发行A股股票完成后，股份总数为15,565,430,000股，其中有
限售条件流通股为11,674,430,000股，无限售条件流通股为3,891,000,000股。

    2016年6月7日，公司公告《中国核电首次公开发行限售股上市流通公告》（公

                                     1
告索引：2016-023）指出，全国社会保障基金理事会转持二户、航天投资控股有
限公司、中国长江三峡集团公司（现更名为中国长江三峡集团有限公司）、中国
远洋运输（集团）总公司（现更名为中国远洋海运集团有限公司）等四位股东锁
定期于2016年6月10日届满，该部分限售股共计350,250,000股，将于2016年6月
10日起上市流通(因6月10日为端午节法定节假日，自动顺延至下一交易日6月13
日)。上述股份限禁后，股份总数为15,565,430,000股，其中有限售条件流通股
为11,324,180,000股，无限售条件流通股为4,241,250,000股。

    本次限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本
数量未发生变化。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次申请解除股份限售的股东在上市公告书和招股说明书中对所持股份的
流通限制以及自愿锁定做出的承诺如下：

    公司股东中核集团承诺：自本公司A股股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股
份，也不由本公司回购该部分股份。

    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财
企【2009】94号），本公司首次公开发行A股股票并上市时，由本公司国有股东
中核集团转由社保基金理事会持有的本公司国有股，社保基金理事会将承继上述
公司的禁售期义务。

    截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了相应的股份锁定承诺。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、中介机构核查意见

    保荐机构中信证券股份有限公司核查后认为：

    1．中国核电本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律
法规的要求；
                                   2
      2．中国核电本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并
上市时所做出的承诺；

      3．截止核查意见出具日，中国核电关于本次限售股份流通上市的信息披露
真实、准确、完整。

      六、本次限售股上市流通情况

      本次限售股上市流通数量为11,324,180,000股；

      本次限售股上市流通日期为2018年6月12日。

      首发限售股上市流通明细清单

                                      持有限售股 本 次 上 市 流
 序                   持有限售股                                         剩余限售股
         股东名称                     占公司总股 通 数 量 （ 单
 号                   数量                                               数量
                                      本比例          位：股）

        中国核工业
                      10,946,753,5                    10,946,753,5
 1.     集团有限公                       70.33%                                 0
                      70                                   70
        司


        全国社会保

 2.     障基金理事    377,426,430            2.42%     377,426,430              0

        会转持二户


      七、股本变动结构表

         单位：股              本次上市前            变动数              本次上市后

             1、国有法人持
                             11,324,180,000     -11,324,180,000      0
有限售条件 有股份

的流通股份 有限售条件的
                             11,324,180,000     -11,324,180,000      0
             流通股份合计

无限售条件 A 股              4,241,250,000      11,324,180,000       15,565,430,000




                                         3
       单位：股             本次上市前          变动数         本次上市后

的流通股份 无限售条件的
                          4,241,250,000    11,324,180,000   15,565,430,000
           流通股份合计

股份总额                  15,565,430,000           0        15,565,430,000

    八、上网公告附件

    《中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司限售股解禁的核
查意见》




    特此公告。




                                            中国核能电力股份有限公司董事会

                                                       2018年6月7日




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