证券代码：601985         证券简称：中国核电         公告编号： 2018-033



                   中国核能电力股份有限公司
           第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事
会第三十次会议于 2018 年 8 月 22 日以现场会议形式在北京市西城区三里河南四
巷 1 号中国核电 216 会议室召开。本次会议的通知和材料已于 2018 年 8 月 9 日
由董事会办公室提交全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12
人（其中：委托出席的董事人数 3 人）。董事长陈桦因公无法出席，委托董事张
涛出席会议并行使表决权；董事张诚、荣忠启因公无法出席，均委托董事周世平
出席会议并行使表决权；受托人均取得了合法有效的授权委托书。会议由董事张
涛主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

    一、听取了《公司 2018 年 1-6 月总经理工作报告》

    二、通过了《关于公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
 《中国核电 2018 年半年度报告》及《中国核电 2018 年半年度报告摘要》全文
刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    三、通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度绩效考核结果与 2017-2018
年度薪酬方案的议案》


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    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为：高级管理人员 2017-2018 年
度薪酬方案是结合公司经营规模等实际情况，参照行业薪酬水平以及董事会提名、
薪酬与考核委员会对高级管理人员 2017 年绩效考核结果等因素拟定的，不存在
损害公司及股东利益的情形。同意公司董事会审议通过的《关于公司高级管理人
员 2017 年度绩效考核结果与 2017-2018 年度薪酬方案的议案》。

    四、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司关于 2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况
的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者
可查询详细内容。

    五、通过了《关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事
会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    公司独立董事根据相关规定发表独立意见认为：公司延长公开发行可转换公
司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司
债券具体事宜授权期限的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全
体股东的利益。同意将《关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对
董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议
案》提交股东大会审议。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、通过了《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年
年度审计机构。
    公司独立董事根据相关规定发表事前认可意见及独立意见认为：公司聘请的
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中恪尽职守，能按
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照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公
正的对公司会计报表发表意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易额度的议案》

    本议案涉及关联事项，关联董事刘滨、于瑾珲、肖丰、石述澧回避表决。
    表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 4 票。
    公司独立董事根据相关规定发表事前认可意见及独立意见认为：公司基于业
务发展需要，将对关联方出售商品及提供劳务类预计交易额增加 5.5 亿元，由不
超过 2 亿元调整为不超过 7.5 亿元，具有合理的商业目的。交易价格或定价方法
公允合理，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，不存在损害公司及其他
股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。公司关联董事对本议案进行
了回避表决，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。同意《关于调整 2018 年度日常关联交易额度的议案》。
    《关于调整 2018 年度日常关联交易额度的公告》全文刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    八、通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 24 日




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