证券代码：601985         证券简称：中国核电        公告编号： 2018-034



                   中国核能电力股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或 “公司”）第二届监事
会第十九次会议于 2018 年 8 月 22 日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材
料已于 2018 年 8 月 9 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监
事 6 人，实际参会监事 6 人（其中：委托出席的监事人数 2 人）。监事林红华因
公无法出席，委托监事张红军出席会议并行使表决权；监事孟瑜磊因公无法出席，
委托监事李文出席会议并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：

    一、听取了《关于公司 2018 年 1-7 月总经理工作报告的议案》

    二、通过了《关于公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    监事会认为：《中国核能电力股份有限公司 2018 年半年度报告》的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况。

    三、通过了《关于公司高级管理人员 2017 年度绩效考核结果与 2017-2018
年度薪酬方案的议案》

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    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    四、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    监事会认为：公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于 2018 年 1-6 月
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金管理和使用的相关规定，上述报告及时、真实、准确、完整地反
映了公司募集资金的存放和使用情况，公司严格按照相关法律法规的要求存放和
使用募集资金，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规情形。

    五、通过了《关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事
会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    六、通过了《关于聘用 2018 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    七、通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易额度的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



    特此公告。

                                       中国核能电力股份有限公司监事会

                                                2018 年 8 月 24 日




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