证券代码：601985          证券简称：中国核电         公告编号： 2018-047



                   中国核能电力股份有限公司
         第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事
会第三十二次会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯形式召开。本次会议的通知和材
料已于 2018 年 12 月 9 日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 12 人，
实际参会表决董事 12 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》全文刊载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核电关于公司董事会、监事会换届选举的公告》全文刊载于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    公司独立董事发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格符合担任上市公
司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不
存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能
                                     1
够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章
程》的规定。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       三、通过了《关于会计差错更正的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    董事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政
策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，
能够进一步提高公司会计信息质量，更加客观、准确地反映公司财务状况和经营
成果。
    公司独立董事发表了独立意见：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则
第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委
员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相
关披露》的相关规定，能够进一步提高公司会计信息质量，更加客观、准确地反
映公司财务状况和经营成果，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合
法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意对本次会计差错进行更正。
    《中国核能电力股份有限公司关于会计差错更正的公告》全文刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

       四、通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》
全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内
容。


    特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司董事会


                                     2
    2018 年 12 月 13 日




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