证券代码：601985         证券简称：中国核电        公告编号： 2018-050



                   中国核能电力股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会换届相关工作
    公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。
2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，公
司第三届董事会将由 15 名董事组成，其中非独立董事 10 名，独立董事 5 名。公
司董事会提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，
公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
    1. 提名陈桦、张涛、于瑾珲、蒋德宽、车大水、雷鸣泽、何小剑、曹路、
陈国庆为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    2. 提名马恒儒、王岭、白萍、周世平、黄宪培为公司第三届董事会独立董
事候选人。
    上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举
产生。公司第三届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人经国资委备案并公司股东大会选举为董事后，将与经公司职工代
表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
    上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被
提交公司股东大会选举为独立董事。
    公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事候选人的
任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董
事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；其教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规
范性文件以及《公司章程》的规定。
    3. 公司工会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，于
近期组织全体职工民主选举，贾建富先生当选为公司第三届董事会职工代表董事。
    股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会董事将继续履行职
责。
   二、监事会换届相关工作
    公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。
公司第三届监事会将由 6 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名，职工代表监事
2 名。
    1. 非职工代表监事
    公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名何勇、李桃、陈宝军、罗笑春为
公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。
    上述议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举
产生。公司第三届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会监事将继续履行职
责。
    2. 职工代表监事
    公司工会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，于近期
组织全体职工民主选举，李忠涛先生，张红军先生当选为公司第三届监事会职工
代表监事（简历附后）。

    特此公告。

                                           中国核能电力股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 13 日




    附：公司第三届董事会董事、监事会监事候选人简历

    （一）董事
    1.非职工董事候选人
    陈桦先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员
级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴；现任中国核电董事长；历任中国核工
业总公司核电局运营处副处长、处长、核电局局长助理，秦山第三核电公司副总
经理，中核集团核电部副主任、主任，中核集团总经理助理，WANO 理事，WANO 东
京中心理事，中国核电总经理，福建福清核电有限公司董事长，中核（上海）企
业发展有限公司董事长，江苏核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司
执行董事，中核坤华能源发展有限公司执行董事。
    陈桦先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董
事任职资格的条件。


    马恒儒先生（独立董事），1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研
究生，研究员级高级工程师；历任空军十四航校三团机械员，民航飞行学院机械
师，航空工业部（航空航天部）科员、副处长，中航工业总公司发动机局处长、
副局长，国防科工委科技质量司巡视员、副司长，中国商用飞机有限责任公司总
经理助理、规划部部长、试飞中心主任、宽体飞机总经理、中俄宽体飞机项目总
经理，中国兵器装备集团公司外部董事。
    马恒儒先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事、独立董事任职资格的条件。
    王岭先生（独立董事），1950 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究
生，高级工程师；现任中国第一重型机械股份公司独立董事；历任武汉钢铁（集
团）公司热轧厂技术员、工程师、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理、副
总经理，武汉钢铁股份有限公司总经理。
    王岭先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董
事、独立董事任职资格的条件。


    白萍女士（独立董事），1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究
生，高级会计师，注册会计师；现任中国核电独立董事；历任中航第二集团公司
财审部部长、副总会计师，中航工业集团财务管理部部长、副总会计师，中国航
空科技工业股份有限公司监事会主席，中航商用航空发动机有限责任公司监事会
主席。
    白萍女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董
事、独立董事任职资格的条件。


    周世平先生（独立董事），1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生，高级工程师；现任中国核电独立董事；历任上海电力工业局生技处副处长，
上海电力股份有限公司总经理，中电投华东分公司总经理，上海电力股份有限公
司董事长，中国电力投资集团公司总经济师，吉林电力股份有限公司董事长。
    周世平先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事、独立董事任职资格的条件。
    黄宪培先生（独立董事），1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生，高级工程师；历任福建省闽东水电厂工人，福建省古田水电厂工程师，福
建省电力工业局高级工程师，福建省水口水电建设公司副总经理，福建省电力工
业局总工程师、副总经理，中国华电福建分公司总经理，中国华电集团有限公司
总经理助理，华电福新能源股份有限公司董事长。
    黄宪培先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事、独立董事任职资格的条件。




    张涛先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员
级高级工程师；现任中国核电总经理；历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼
运行处处长、副总经理，中国核能电力有限公司（原中核核电有限公司）副总经
理、秦山核电有限公司董事长，核电秦山联营有限公司董事长，秦山第三核电有
限公司董事长，中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记。
    张涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董
事任职资格的条件。


    于瑾珲女士，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，高级经
济师；现任中国核工业集团公司派出专职董事，中核苏阀科技实业股份有限公司
董事，上海中核浦原有限公司董事，中核龙安有限公司董事；历任核电秦山联营
有限公司计划合同处副处长、处长,海南核电有限公司总经理助理、副总经理，
中核浙能能源有限公司总经理，中核集团浙江联络部副主任，四川红华实业有限
公司董事。
    于瑾珲女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事任职资格的条件。


    蒋德宽先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员
级高级工程师；现任中国核工业集团公司派出专职董事；历任核工业部二二建设
公司三分公司技术员、主任工程师，中国核工业第二二建设公司三分公司总工程
师，中国核工业第二二建设公司田湾核电项目部高级工程师、经理助理，中国核
工业中原建设有限公司计划经营处处长、总经理助理、副总经理，中国核工业建
设集团总承包部计划经营处处长、总经理助理，中核华泰建设有限公司总经理，
广东百安高温堆电站有限公司（筹）筹建工作组组长。
    蒋德宽先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事任职资格的条件。


    车大水先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员
级高级工程师；现任中国核工业集团公司派出专职董事；历任河北石家庄市手表
厂动力科员工，核工业第四研究设计院四所助工、工程师、高级工程师、副所长，
核工业第四研究设计院计划处、经营计划与企业发展部、经营计划与科技质量部、
项目管理部副处长、副主任、核工程所所长、铀矿冶工程研究设计所所长、副院
长，中核第四研究设计工程有限公司副总经理、总经理，中国国核海外铀业公司
副总经理，中国核工业集团有限公司地矿事业部副主任，尼日尔铀矿业股份有限
公司总经理，中核汇能有限公司副总经理。
    车大水先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事任职资格的条件。
    雷鸣泽先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工
程师；现任中国核工业集团公司派出专职董事；历任核工业部二四建设公司一公
司技术员、助理工程师、副经理，核电秦山联营有限公司计划处工程师、副处长、
处长、副总经理，核电秦山联营有限公司副总经理，秦山第三核电有限公司副总
经理，中核集团浙江联络部副主任，核建清洁能源有限公司总经理，中国核工业
建设集团公司核能产业化部主任，核建高温堆控股有限公司总经理、董事长。
    雷鸣泽先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事任职资格的条件。


    何小剑先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究
员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴；现任中国核电副总经理，中核核电
运行管理有限公司董事，秦山核电有限公司董事，核电秦山联营有限公司董事，
秦山第三核电有限公司董事；历任秦山核电有限公司运行部副主任、主任、副总
工程师、总工程师、副总经理、总经理，中核核电运行管理有限公司总经理，海
南核电有限公司董事长，中核浙能能源有限公司董事长，福建三明核电有限公司
董事长，山东核电有限公司董事。
    何小剑先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事任职资格的条件。


    曹路先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经
济师；现任浙江浙能电力股份有限公司副总经理、党委委员，财务负责人、董事
会秘书；历任浙江省物价局工农业产品价格管理处主任科员，浙江省物价局服务
价格管理处副处长，浙江省国际信托投资有限责任公司总裁，浙江国信控股集团
有限责任公司副总经理，浙江富兴海运有限公司总经理，浙江省能源集团有限公
司资产经营部主任。
    曹路先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董
事任职资格的条件。


    陈国庆先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授
级高级工程师；现任中国长江电力股份有限公司董事、总经理，中共中国长江电
力股份有限公司党校校长，长电资本控股有限责任公司董事，三峡电能有限公司
董事长；历任葛洲坝电厂大江分厂维修车间专责，副主任，主任，党支部书记，
葛洲坝电厂大江分厂副厂长，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副总工程师兼
生技部主任，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长，中国长江电力股份有
限公司总经理助理兼副总工程师，中国长江电力股份有限公司党委委员，总工程
师兼金沙江电力生产筹备组组长，向家坝电厂筹建处主任，溪洛渡电厂筹建处主
任，中国长江电力股份有限公司副总经理、职工监事。
    陈国庆先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
董事任职资格的条件。


    2.职工董事
    贾建富先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级
政工师；现任中国核电人力资源部主任、职工代表董事；历任中国原子能科学研
究院团委书记、院办公室副主任、工会副主席，江苏核电有限公司政治工作办公
室主任，中国核电党委办公室副主任、党群工作部副主任、总经理工作部副主任。
    贾建富先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
职工董事的任职资格的条件。
    （二）监事
    1.非职工代表监事候选人

    何勇先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级政工
师，享受国务院政府特殊津贴；现任中核集团派出专职监事；历任七二一矿团委
书记、山南分矿党委副书记、纪委书记，昌华制药厂厂长、昌泰包装材料公司总
经理，七二一矿民品处处长、昌华迪克医用材料公司总经理，七二一矿党委副书
记、纪委书记(副局级)，抚州金安铀业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会
主席、副总经理，抚州金安铀业有限公司党委副书记、纪委书记，抚州金安铀业
有限公司党委书记、副总经理，新疆矿冶局党委书记、副局长，新疆矿冶局局长、
党委书记。
    何勇先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监
事任职资格的条件。


    李桃女士，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，副编审；
现任中核集团派出专职监事；历任中国核工业报社编辑部信息组副组长（副科级），
中国核工业报社社会活动部副主任（副处级），中国核工业报社网络部主任（正
处级），中核集团新闻宣传管理部主任，中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻
宣传管理部主任，中核集团公司新闻中心主任助理兼新闻宣传管理部主任、网络
视频部主任，中核集团公司新闻宣传中心副主任（副局级），中核集团公司新闻
宣传中心副主任（主持工作），中核（北京）传媒文化有限公司总经理
    李桃女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券
交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监
事任职资格的条件。


    陈宝军先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究
员级高级工程师；现任中核集团派出专职监事；历任中核集团公司计划部项目管
理处副处长，中核集团公司综合计划部军品生产合同管理办公室副主任〔副处级〕，
中核集团公司资产经营部高新技术产业处处长、规划重组处处长，中核汇能有限
公司副总经理，中核核环保工程事业部纪检组长，中核核环保工程事业部纪委书
记。
    陈宝军先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
监事任职资格的条件。


       罗笑春女士，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级经
济师；现任中中核集团派出专职监事；历任核工业第二研究设计院国际业务部法
律顾问，核工业第二研究设计院经营计划处法律顾问，核工业第二研究设计院院
办公室主任助理，核工业第二研究设计院院办公室副主任，中核集团公司办公厅
法规处副处长，中核集团公司办公厅法规处处长，中核瑞能科技有限公司筹备组
成员，中核瑞能有限公司副总经理。
    罗笑春女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
监事任职资格的条件。




       2.职工代表监事

       李忠涛先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级经
济师；现任中国核电纪检审计部高级业务经理，中核浙能能源有限公司监事，海
南核电有限公司监事；历任辽宁玺铭会计师事务所项目经理、部门经理，北京天
华会计师事务所项目经理，信永中和会计师事务所项目经理，中国核电职工代表
监事，中核辽宁核电有限公司监事。
    李忠涛先生未持有公司股份，与本公司的监事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
职工监事的任职资格的条件。


    张红军先生，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工
程师；现任中国核电综合办公室副主任（主持工作）、职工代表监事；历任中核
核电运行管理有限公司安全质量处、三厂技术处副处长（挂职），中国核电工程
建设部业务经理、投资者关系部副主任（主持工作）。
    张红军先生未持有公司股份，与本公司的监事、监事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司
职工监事的任职资格的条件。