证券代码：601985              证券简称：中国核电          公告编号： 2018-049



                    中国核能电力股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”） 为更好地体
 现股东诉求、维护中小投资者利益，根据公司股权结构现状，拟对《公司章程》
 中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

            原条款序号、内容                            新条款序号、内容

第十条 公司根据《党章》规定，设立中国共产    第十条 公司根据《党章》规定，设立中国
党中国核能电力股份有限公司委员会（以下简     共产党中国核能电力股份有限公司委员会
称“公司党委”）和中国共产党中国核能电力     （以下简称“公司党委”）和中国共产党中
股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公     国核能电力股份有限公司纪律检查委员会
司纪委”），公司党委发挥领导核心和政治核     （以下简称“公司纪委”），公司党委发挥
心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建     领导作用，把方向、管大局、保落实。公司
立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人     要建立党的工作机构，配备足够数量的党务
员，保障党组织的工作经费。                   工作人员，保障党组织的工作经费。
第一百五十五条 公司党委的职责：              第一百五十五条 公司党委的职责：
公司党委根据《党章》及《中国共产党党组工     公司党委根据《党章》及《中国共产党党组
作条例》等党内法规履行职责。                 工作条例》等党内法规履行职责。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司     （四）承担全面从严治党主体责任。领导公
思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企     司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、
业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导     企业文化建设和工会、共青团等群团工作。
党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。     全面推进党的政治建设、思想建设、组织建
                                             设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿
                                             其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的
                                             建设质量，领导支持纪委切实履行监督责任。
第十九条 发起人名称：                        第十九条 发起人名称
中国核工业集团公司                           中国核工业集团有限公司（原名：中国核工
中国长江三峡集团公司                         业集团公司）
中国远洋运输（集团）总公司                   中国长江三峡集团有限公司（原名：中国长

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            原条款序号、内容                                新条款序号、内容

航天投资控股有限公司                           江三峡集团公司）
                                               中国远洋海运集团有限公司（原中国远洋运
                                               输（集团）总公司）
                                               航天投资控股有限公司
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法        第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收       法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
购本公司的股份：                               收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                       （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；         （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；                 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分       励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。           （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的       分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
活动。                                         （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
                                               股票的公司债券；
                                               （六）为维护公司价值及股东权益所必需；
                                               （七）法律、行政法规规定和中国证监会认
                                               可的其他情况。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）      第二十六条 公 司 因 本 章 程 第 二 十 四 条 第
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应       （一）项、第（二）项的原因收购本公司股
当经股东大会决议。公司依照本章程第二十四       份的，应当经股东大会决议；因本章程第二
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情       十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
形的，应当自收购之日起 10 日内注销收购的股     项规定的情形收购本公司股份的，可以经三
份；属于第（二）项、第（四）项情形的，应       分之二以上董事出席的董事会会议决议。
当在 6 个月内转让或者注销收购的股份。          公司依照本章程第二十四条规定收购本公司
公司依照本章程第二十四条第（三）项规定收       股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份       购之日起 10 日内注销收购的股份；属于第
总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后      （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给      月内转让或者注销收购的股份；属于第（三）
职工。                                         项、第（五）项、第（六）项情形的，公司
                                               合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
                                               发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
                                               者注销。
                                               公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
                                               民共和国证券法》的规定履行信息披露义务；
                                               因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
                                               项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                               的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第八十四条                                     第八十四条 
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据       股东大会就选举董事、监事进行表决时实行
本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行       累积投票制。
累积投票制。                                   前款所称累积投票制是指股东大会选举董事

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            原条款序号、内容                              新条款序号、内容

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董       或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者       监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可       可以集中使用。董事会应当向股东公告候选
以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、     董事、监事的简历和基本情况。
监事的简历和基本情况。                         
第一百〇八条 公司董事会由 12 名董事组成， 第一百〇八条 公司董事会由 15 名董事组
其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。    成，其中独立董事 5 名，职工代表董事 1 名。



第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制        第一百二十九条 在公司控股股东、实际控
人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得       制人单位担任除董事、监事以外其他职务的
担任公司的高级管理人员。                       人员，不得担任公司的高级管理人员。


     以上内容已经公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第三十二次会
 议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。



     特此公告。




                                                中国核能电力股份有限公司董事会

                                                          2018 年 12 月 13 日




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