证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-059
中国核能电力股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区南礼士路头条 1 号天泰宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,102,204,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.3260
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议及公司第二届监事会第二十一
次会议审议通过，相关内容详见 2018 年 12 月 13 日的《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东
大会会议资料。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事张诚、荣忠启、刘滨因工作原因未出席
会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事胡勤芳、孟瑜磊、林红华、张忠禄因工
作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,090,486,536 99.8944 11,705,074 0.1054 13,000 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 陈桦 11,101,203,927 99.9909 是
2.02 张涛 11,101,203,616 99.9909 是
2.03 于瑾珲 11,100,914,717 99.9883 是
2.04 蒋德宽 11,101,057,218 99.9896 是
2.05 车大水 11,101,065,918 99.9897 是
2.06 雷鸣泽 11,101,057,219 99.9896 是
2.07 何小剑 11,101,177,628 99.9907 是
2.08 陈国庆 11,101,058,230 99.9896 是
2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 马恒儒 11,101,203,917 99.9909 是
3.02 王岭 11,101,203,623 99.9909 是
3.03 白萍 11,101,210,021 99.9910 是
3.04 周世平 11,101,203,624 99.9909 是
3.05 黄宪培 11,101,206,926 99.9910 是
3、 关于选举第三届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 何勇 11,100,155,253 99.9815 是
4.02 李桃 11,099,319,854 99.9740 是
4.03 陈宝军 11,100,367,220 99.9834 是
4.04 罗笑春 11,101,174,518 99.9907 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于修订 132,132,966 91.8540 11,705,07 8.1369 13,000 0.0091
《公司章 4
程》的议案
2.01 陈桦 142,850,357 99.3043
2.02 张涛 142,850,046 99.3041
2.03 于瑾珲 142,561,147 99.1033
2.04 蒋德宽 142,703,648 99.2023
2.05 车大水 142,712,348 99.2084
2.06 雷鸣泽 142,703,649 99.2023
2.07 何小剑 142,824,058 99.2860
2.08 陈国庆 142,704,660 99.2030
3.01 马恒儒 142,850,347 99.3043
3.02 王岭 142,850,053 99.3041
3.03 白萍 142,856,451 99.3085
3.04 周世平 142,850,054 99.3041
3.05 黄宪培 142,853,356 99.3064
4.01 何勇 141,801,683 98.5753
4.02 李桃 140,966,284 97.9946
4.03 陈宝军 142,013,650 98.7227
4.04 罗笑春 142,820,948 99.2839
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所。
律师：赵海洋律师、胡冬阳律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国核能电力股份有限公司
2018 年 12 月 29 日
