证券代码：601985           证券简称：中国核电             编号：2018-061




                   中国核能电力股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2018 年 12 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 6 人，
实际出席监事 6 人；会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
    经与会监事审议，形成决议如下：
    一、 通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    经监事会审议，选举何勇先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审
议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    二、通过了《关于监事会定期会议计划的议案》
    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


    特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                  2018 年 12 月 29 日


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