证券代码：601985         证券简称：中国核电         公告编号： 2018-060



                   中国核能电力股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2018 年 12 月 28 日以现场形式召开。本次会议应参会表决董事 14 人，实际参
会董事 14 人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于选举公司董事长的议案》

    经董事会审议，选举陈桦先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长提名，董事会审议，同意聘任张涛先生担任公司总经理职务，任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级
管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投
资者可查询详细内容。
    三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》


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    经董事长提名，董事会审议，同意聘任罗小未先生担任公司董事会秘书职务，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级
管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投
资者可查询详细内容。
    四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经总经理提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任吴忠俭先
生、顾健先生担任公司副总经理，张勇先生担任公司总会计师兼总法律顾问，任
期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级
管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投
资者可查询详细内容。
    五、通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》
    表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    六、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    经董事会审议，以子议案逐项表决的方式，选举公司第三届董事会各专门委
员会成员如下：
    1.选举陈桦、张涛、王岭、周世平、陈国庆、雷鸣泽为战略与投资委员会委
员，陈桦为主席。
    2.选举马恒儒、白萍、黄宪培、于瑾珲、车大水为风险与审计委员会委员，
白萍为主席。
    3.选举马恒儒、白萍、周世平、陈国庆为提名、薪酬与考核委员会委员，周
世平为主席。
    4.选举张涛、王岭、黄宪培、何小剑、蒋德宽为安全与环境委员会委员，张
涛为主席。


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各委员和主席任期自董事会通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
七、通过了《关于公司 2019 年股东大会、董事会定期会议计划的议案》
表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
八、通过了《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。


特此公告。




                                   中国核能电力股份有限公司董事会

                                            2018 年 12 月 29 日




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