证券代码: 601985               证券简称: 中国核电     公告编号: 2019-041
债券代码: 113026               债券简称: 核能转债




                   中国核能电力股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称 “中国核电”或“公司”）第三届董事
会第六次会议于 2019 年 5 月 24 日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于
2019 年 5 月 20 日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事 14 人，实际
参会董事 14 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

       一、通过了《关于修订中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二
次修订稿）及其摘要的议案》

    公司董事陈桦、张涛、于瑾珲、何小剑、赵建华为本次股票期权激励计划的
激励对象，对本项议案回避表决。
    表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》及其摘要
全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内
容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
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    中国核能电力股份有限公司董事会

            2019 年 5 月 25 日




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