证券代码: 601985              证券简称: 中国核电      公告编号: 2019-051
债券代码: 113026              债券简称: 核能转债




                   中国核能电力股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第五次会议
于 2019 年 6 月 24 日以现场会议形式召开。本次会议的通知和材料已于 2019 年
6 月 18 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 6 人，实际
参会监事 6 人（其中：委托出席的监事人数 1 人）。监事罗笑春女士因个人原因
无法出席，委托监事陈宝军先生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司对本次激励计划授予激励对象名单与授予数量进行调整符
合《上市公司股权激励管理办法》及《中国核能电力股份有限公司股票期权激励
计划（二次修订稿）》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股
东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划授予激励对象名单与授予数量进
行调整。

    二、通过了《关于向激励对象授予股票期权（实际授予）的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

                                     1
    监事会认为：

    （1）公司董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为 2019 年 6 月 24 日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《中国核能电力股份有限公司
股票期权激励计划（二次修订稿）》关于授予日的相关规定。

    （2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》规定的激励
对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授权益的条件已成就。

    （3）本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单与公司 2018 年年度股东
大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

    综上所述，全体监事一致同意以 2019 年 6 月 24 日为股票期权的授予日，向
535 名激励对象授予 12277.2 万份股票期权。


    特此公告。


                                        中国核能电力股份有限公司监事会
                                                 2019 年 6 月 26 日




                                    2