证券代码：601985           证券简称：中国核电            编号：2019-062

债券代码：113026           债券简称：核能转债




                   中国核能电力股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第六次会议
于 2019 年 7 月 18 日以通讯会议形式召开。会议的召集人在此次通讯会议（电话
会议）上就召开此次会议的情况进行了说明。应参会表决监事 6 人，实际参会监
事 6 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：通过了《关于中国核电股权激励计划首次
授予股票期权行权价格调整的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    监事会认为：公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整符合
《上市公司股权激励管理办法》及《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计
划（二次修订稿）》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东
利益的情况，监事会同意公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调
整。

    特此公告。

                                        中国核能电力股份有限公司监事会

                                                 2019 年 7 月 19 日



                                    1