证券代码：601985        证券简称：中国核电              公告编号：2020-010
债券代码：113026        债券简称：核能转债
转股代码：191026        转股简称：核能转股




                   中国核能电力股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   可转债转股情况：2019 年 10 月 21 日至 2020 年 3 月 31 日，累计共有 127,000
   元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为 20,457 股，占可转债转股前
   公司发行股份总额的 0.0001%。其中 2019 年 12 月 31 日到 2020 年 3 月 31
   日期间，累计共有 23,000 元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为 3,704
   股。
   未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
   7,799,873,000 元，占可转债发行总量的 99.9984%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于核准中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2019]332号）核准，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公
司”）于2019年4月15日公开发行了780万手可转换公司债券（以下分别简称“本
次发行”、“可转债”），每张面值100元，发行总额780,000万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]71号文同意，公司780,000
万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“核能转债”，债券代码“113026”。
                                     1
     （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中
 国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行
 的“核能转债”自 2019 年 10 月 21 日起可转换为公司 A 股普通股股票，转股价
 格为 6.20 元/股。
     二、可转债本次转股情况
     公司本次公开发行的“核能转债”转股期为 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 4
 月 14 日。
     2019 年 10 月 21 日至 2020 年 3 月 31 日期间，累计共有 127,000 元“核能
 转债”已转换成公司股票，转股数为 20,457 股，占可转债转股前公司已发行股
 份总额的 0.0001%。其中 2019 年 12 月 31 日到 2020 年 3 月 31 日期间，累计共
 有 23,000 元“核能转债”已转换成公司股票，转股数为 3,704 股。
     截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 7,799,873,000 元，占可
 转债发行总量的 99.9984%。
     三、股本变动情况
                                                                         单位：股
                             变动前             本次可转               变动后
   股份类别
                     （2019 年 12 月 31 日）     债转股     （2020 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股               0                    0                    0
无限售条件流通股        15,565,446,753            3,704         15,565,450,457
    总股本              15,565,446,753            3,704         15,565,450,457


     四、其他
     咨询电话：010-8192 0188

     电子邮箱：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

     特此公告。



                                           中国核能电力股份有限公司董事会

                                                   2020 年 4 月 2 日

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