证券代码：601985           证券简称：中国核电          编号：2020-015

债券代码：113026           债券简称：核能转债

转股代码：191026           转股简称：核能转股




                   中国核能电力股份有限公司

               第三届监事会第十次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十次会
议于 2020 年 4 月 23 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知和材料已于 2020
年 4 月 10 日由监事会办公室提交全体监事。应参会表决监事 6 人，实际参会监
事 6 人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    二、通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、通过了《关于公司 2019 年度股利分配方案的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    四、通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

                                     1
    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    五、通过了《关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    六、通过了《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    七、通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    八、通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    监事会认为公司 2019 年度内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律法
规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。同意公司的《关
于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

    九、通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    十、通过了《关于聘用 2020 年年度审计机构的议案》

    表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。




    特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司监事会

                                                2020 年 4 月 24 日

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