证券代码：601985           证券简称：中国核电             编号：2020-030
债券代码：113026           债券简称：核能转债
转股代码：191026           转股简称：核能转股




                   中国核能电力股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2020 年 5 月 27 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知和材料
已于 2020 年 5 月 21 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事
15 人，实际参会董事 15 人（其中委托出席的董事人数 2 人）。董事陈国庆先生、
虞国平先生因公无法出席，分别委托于瑾珲女士、马明泽先生代为出席并投票表
决，受托人取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

    一、通过了《关于选举公司董事长的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    同意选举刘敬先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
    《中国核能电力股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员
的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查
询详细内容。


                                     1
    二、通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    根据公司第三届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相
关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整。
    《中国核能电力股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员
的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查
询详细内容。


    特此公告。




                                        中国核能电力股份有限公司董事会

                                                2020 年 5 月 28 日




                                    2