证券代码：601985           证券简称：中国核电            编号：2020-032
债券代码：113026           债券简称：核能转债
转股代码：191026           转股简称：核能转股




                   中国核能电力股份有限公司

   关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 27 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于调
整董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、关于选举公司董事长的有关情况

    根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东中国核工业集团有限公司
提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司于 2020 年 5 月 27
日召开第三届董事会第十四次会议，选举刘敬先生担任公司董事长职务，同时担
任董事会战略与投资委员会主席职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满为止。

    刘 敬 先生简历详见公司于 2020 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《中国核能电力股份有限公司关于公司董事辞职及选
举公司部分非独立董事的公告》。

    根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代
表人变更为刘敬先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手续。



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    二、关于调整董事会专门委员会委员的有关情况

    根据公司第三届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相
关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，调整（增）董事名后以“新任”
标识。具体如下：
    1.战略与投资委员会
    主席：刘敬（新任）
    委员：刘敬（新任）、马明泽（新任）、王岭（独立董事）、周世平（独立董
事）、陈国庆、虞国平
    2.风险与审计委员会
    主席：白萍（独立董事）
    委员：马恒儒（独立董事）、白萍（独立董事）、黄宪培（独立董事）、刘修
红（新任）、车大水
    3.提名、薪酬与考核委员会
    主席：周世平（独立董事）
    委员：马恒儒（独立董事）、白萍（独立董事）、周世平（独立董事）、陈国
庆、虞国平（新任）
    4.安全与环境委员会
    主席：马明泽（新任）
    委员：马明泽（新任）、王岭（独立董事）、黄宪培（独立董事）、武汉璟（新
任）、蒋德宽
    上述董事会各专门委员会新任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。



    特此公告。




                                        中国核能电力股份有限公司董事会

                                                 2020 年 5 月 28 日


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