证券代码：601985            证券简称：中国核电        公告编号：2020-054
债券代码：113026            债券简称：核能转债
转股代码：191026            债券简称：核能转股




                   中国核能电力股份有限公司

           第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2020 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2020 年 7
月 12 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 15 人，实际参
会董事 15 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。

    经与会董事审议，形成决议如下：

    一、通过《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的
议案》

    董事马明泽、于瑾珲、赵建华为本次股票期权激励计划的激励对象，回避对
本议案的表决。

    表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    根据公司 2019 年度分红方案，公司 2019 年度每股取整派发现金股利 0.1220
元（含税）。根据公司《股票期权激励计划》关于公司派送股票红利时行权价格
调整的相关规定，公司实施 2019 年度分红方案之后，自 2020 年 7 月 17 日起，
公司股权激励计划授予股票期权行权价格将由 5.21 元/股调整为 5.09 元/股。
    根据公司股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通
过即可，无需再次提交股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《中国核能电力股份有限公
司关于调整公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》全文刊载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    二、通过《关于提名更换部分非独立董事的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于提名更换部分非独立董事的公告》全文刊
载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

    《中国核能电力股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详
细内容。




    特此公告。




                                         中国核能电力股份有限公司董事会

                                                  2020 年 7 月 17 日