证券代码：601985            证券简称：中国核电        公告编号：2020-055
债券代码：113026            债券简称：核能转债
转股代码：191026            债券简称：核能转股




                   中国核能电力股份有限公司

             第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2020 年 7 月 16 日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2020 年 7
月 10 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 6 人，实际参
会监事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。

    经与会监事审议，形成决议如下：

    通过《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》

    根据公司 2019 年度分红方案，公司 2019 年度每股取整派发现金股利 0.1220
元（含税）。根据公司《股票期权激励计划》关于公司派送股票红利时行权价格
调整的相关规定，公司实施 2019 年度分红方案之后，自 2020 年 7 月 17 日起，
公司股权激励计划授予股票期权行权价格将由 5.21 元/股调整为 5.09 元/股。

    监事会认为：公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整符合
《上市公司股权激励管理办法》及《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计
划》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，监
事会同意公司对股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。
表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。




特此公告。




                                     中国核能电力股份有限公司监事会

                                              2020 年 7 月 17 日