中国核能电力股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见函



    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为中国核能电力股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议审议
的相关事项发表如下独立意见：
    一、对《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议
案》的独立意见
    根据公司 2019 年度分红方案，公司 2019 年度每股取整派发现金股利 0.1220
元（含税）。根据公司《股票期权激励计划》关于公司派送股票红利时行权价格
调整的相关规定，公司实施 2019 年度分红方案之后，自 2020 年 7 月 17 日起，
公司股权激励计划授予股票期权行权价格将由 5.21 元/股调整为 5.09 元/股。
    经审查，公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《中国核能电
力股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，
不存在损害股东利益的情况。我们同意公司董事会审议通过的《关于中国核电股
权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》。
    二、对《关于提名更换部分非独立董事的议案》的独立意见
    杜运斌先生符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和制度中关于非独
立董事任职资格的相关规定。同意公司董事会审议通过的《关于提名更换部分非
独立董事的议案》，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十六次会议相关事项的独立意见函》之签字页）




独立董事签字：




   马恒儒                   王   岭                白   萍




   周世平                   黄宪培




                                                     2020 年 7 月 16 日